マネー・ローンダリング
韓国外務省は北朝鮮のハッキンググループを制裁対象に指定し、暗号資産のアドレスを特定した。米国や日本でも同様の措置が取られている。
米国財務省外国資産管理局（OFAC）、日本の外務省、韓国外交部は、北朝鮮のハッキンググループ「Kimsuky」を制裁対象に指定しました。また、核兵器プログラムに関連するその他の個人や団体に対しても制裁を科し、オーストラリア外務省もその一部に対して措置を講じました。
ロシアと北朝鮮の共通サイバー攻撃インフラ：新たなハッキングデータが提起する安全保障上の懸念
Chainalysisのデータから、北朝鮮とロシアのサイバー犯罪者の協力関係が明らかになりました。北朝鮮のハッキンググループは、ロシアの取引所を不正な暗号資産の洗浄に利用しており、世界の法執行機関にとって重大な課題となっています。
ケーススタディ: オフチェーンでの犯罪由来の暗号資産マネロンをどのように追跡できるか
オフチェーンの犯罪由来の暗号資産マネロンを追跡できるか 犯罪者はオフチェーンで得た資金を洗浄するために暗号資産を使用します。オンチェーンで犯罪収益をどのように追跡しているかについて説明します。
北朝鮮の協力者が制裁対象に指定、暗号資産マネロンのプロセスが明らかに
米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）は、大量破壊兵器やミサイルへの資金供与に関わる北朝鮮のマネロン に関与し、中国で活動していた3名を経済制裁の対象に指定しました。3名の被疑者と制裁措置の詳細について説明し、北朝鮮による暗号資産を使ったマネーロンダリングのプロセスについての新たな情報を取り上げます。
3000万ドル相当の資金差し押さえ：北朝鮮のハッカーによる盗難資金に対する暗号資産コミュニティの取り組み
法執行機関と暗号資産業界の各団体の協力により、北朝鮮系のハッカーによって盗まれた3000万ドル相当の暗号資産の差し押さえに成功しました。これは、北朝鮮グループによる盗難資金を差し押さえた初めての事例です。その実施方法についてもご紹介します。
Web3における安全性とコンプライアンスの重要性を再認識させる、DeFiハッキング・マネーロンダリング・NFT市場操作
この記事は、State of Web3 Reportのプレビューです。違法なDeFi取引は、時価総額と総取引額に占める割合の両面で、過去3年間にわたり拡大し続けています。DeFiハッキングやマネーロンダリング、NFT市場の操作（ウォッシュトレード）についてご紹介します。
ハッカーたちがDeFiプラットフォームから過去最大規模の暗号資産を盗み出した
これは、2022年の暗号資産関連犯罪レポートの調査結果に基づいています。2021年は、ハッキングによる被害が拡大し、32億ドル相当の暗号資産が盗まれました。2022年は、さらに大規模な盗難が進行しつつあります。
法執行機関によるダークネットマーケットの閉鎖に続き、OFACがHydraおよびロシアの取引所Garantexに対しても制裁措置を発動
Hydra Marketが閉鎖された。米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、Hydraを制裁対象として、100件を超える暗号資産のアドレスをSDNリストに追加したほか、ロシアの暗号資産取引所であるGarantexも制裁対象とした。
北朝鮮のハッカー集団が保有する、マネーロンダリングされていない資産の総額が過去最高を記録した
2021年は北朝鮮のサイバー犯罪者にとって飛躍の年となり、暗号資産プラットフォームに対して少なくとも7件の攻撃を仕掛け、デジタルアセット 4億ドル相当のデジタルアセット 奪い取った。
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