犯罪
「オペレーション・スピンキャスター」デルタ州に展開：地元警察が詐欺ウォレットから数百万ドルを追跡・凍結する装備を整える
「オペレーション・スピンキャスター」は、カナダでの第2弾スプリントとしてデルタに展開し、法執行機関 詐欺用ウォレットを追跡・凍結するための捜査法執行機関 。
Chainalysis ・スピンキャスター」のご紹介：暗号資産 による数十億ドルの被害を無力化する 未然に防ぐためのエコシステム全体にわたる取り組み
Chainalysis 、官民連携を通じて暗号資産 無力化する 防止することを目的とした取り組み「オペレーション・スピンキャスター」Chainalysis 。
2023年のランサムウェア 10億ドルを超え、2022年の減少を経て過去最高を記録した
2023年、ランサムウェア 過去最高の被害額を記録し、被害者から10億ドル以上を搾取しました。その手口と、2024年に知っておくべき動向について解説します。
米国、北朝鮮の資金洗浄活動への関与を理由に暗号資産 「Sinbad.io」を制裁対象に
OFAC 、Tornado Cash .ioの摘発に続き、北朝鮮の資金洗浄活動に関与したとして、暗号資産 「Sinbad」を制裁対象にOFAC 。この措置は、国家が関与するサイバー犯罪に対する強力な取り締まりを示すものである。
仮想通貨マイニング とマネーロンダリング：実例2つ
ランサムウェア 詐欺といった実例を2つ挙げながら、サイバー犯罪者がマイニング を通じて仮想通貨をマネーロンダリングする手口について解説します。
2022年に発行された新規トークンの24％が、オンチェーン 「ポンプ・アンド・ダンプ」スキームオンチェーン
暗号資産 では、暗号資産 ・アンド・ダンプ」詐欺が常態化しており、2022年に新規発行されたトークンの24％を占めている。
2022年、暗号資産 収益 一方、ブロックチェーン 、一見無関係に見える詐欺事件の間に繋がりがあることが判明した
暗号資産 留まる 暗号資産犯罪の最大留まる となっているが、2022年の暗号資産詐欺収益 前年比46％減と大幅に収益 。
暗号資産 マネーロンダリング：4つの取引所入金 アドレス が2022年に10億ドル以上の不正資金を受け取った
2022年に、4つの取引所入金 アドレス が10億ドル以上の不正資金を受け取ったことをご存知でしたか？マネーロンダリングに関する詳細は、暗号資産 をご覧ください。
ランサムウェア 収益 、支払いを拒否する被害者が増えるにつれ収益
Chainalysis 暗号資産 報告書によると、支払いを拒否する被害者が増えていることから、ランサムウェア 収益 。ランサムウェア 一般的なランサムウェア については、こちらをご覧ください。
2022年の最大の暗号資産制裁措置が暗号資産 与えた影響
本稿では、OFAC仮想通貨制裁戦略OFACこれまでどのように変化してきたかを検証し、これまでに制裁対象となった事業体の種類を考察するとともに、その影響を分析する。
[CHAINALYSIS ポッドキャスト 19]ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 暗号資産 ：暗号資産人身売買とロマンス詐欺の新たな産業
カンボジアを拠点とするアラステア・マクレディ氏に、暗号資産、ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 、そして人身売買について話を伺った。
上半期の暗号資産 動向：市場全体と同様に違法行為は減少傾向にあるが、いくつかの顕著な例外も
2022年は仮想通貨市場にとって激動の年となり、5月と6月にはすべての通貨で大幅な価格下落が見られた。
OFAC 、北朝鮮のラザルス によって暗号資産 資金洗浄Tornado Cash 、人気のあるEthereum 「Tornado Cash 」Tornado Cash OFAC 。
米国財務省外国資産管理局（OFAC） OFAC 米国財務省外国資産管理局（OFAC） 人気Ethereum Tornado Cash」を制裁対象とし、特別指定国民リストに追加した。
Public Sector Survey Preview: Chainalysis 2022 State of Cryptocurrency Investigations
Crypto presents unique challenges to the public sector when it comes to criminal investigations. Preview the 2022 State of Cryptocurrency Investigations Survey.
[CHAINALYSIS ポッドキャスト 15] 2022年に暗号資産 の利用が過去最高を記録した理由
Chainalysis ポッドキャスト『公開鍵』の第15回では、キム・グラウアー氏をゲストに迎え、暗号資産 の利用が過去最高を記録している現状について語り合います。
検索したい単語を入力してEnterキーを押してください。キャンセルする場合はEscキーを押してください。