AML
FATFの第2回12カ月レビューに関する考察
ChainalysisがFATFの仮想資産に関する12ヶ月レビュー（2021年版）を解説。トラベルルール、VASP規制の進捗、日本市場への影響。
「すべてのブロックチェーン プロバイダーが同じというわけではない」FATF (金融活動作業部会)の第2回12ヶ月レビューから得られたその他の知見
FATF (金融活動作業部会)の第2回12ヶ月レビューの注目点の一つは、VASP（仮想通貨サービス事業者）を介さないP2P に関するデータの比較です。詳細はこちらをご覧ください。
FATF (金融活動作業部会) VA ：著しい進展と一貫性のさらなる向上の必要性
FATF FATF (金融活動作業部会)は、官民双方の進捗状況に関する12カ月ごとのレビューを公表しました。その主なポイントをぜひご覧ください。
FATFによる12ヶ月レビュー：着実な進展と一貫した対応の追求
FATFの暗号資産に関する12か月レビューを解説。Chainalysisが規制動向と国際的な対応を分析し、コンプライアンス戦略の策定に役立てます。
リンク：オンラインセッションのまとめ：ケン・ブランコによる規制の現状
Chainlaysis Links Virtualシリーズは先日、FinCENのケン・ブランコ局長と規制について対談を行いました。セッションの詳細はこちらをご覧ください。
日本の仮想通貨規制 ：知っておくべきこと
日本は、既存の法律の改正として可決された新たな仮想通貨規制を施行しています。新しい規則の内容や、従来の規則がどのように変更されたかについては、こちらをご覧ください。
Chainalysis 「暗号資産 リジェンス・ブリーフ」のご紹介
Chainalysis新しい「暗号資産 インテリジェンス・ブリーフ」では、仮想通貨を用いた取引を行っている新たなグループやサービスが特定されています。最初の3つのブリーフを読むには、ここをクリックしてください。
北朝鮮関連の仮想通貨マネーロンダリング計画に対する新たなOFAC および司法省の訴状：知っておくべきこと
米国司法省（DOJ）は、このマネーロンダリング事件アドレス ビットコインEthereum アドレス を追加するよう、民事没収請求書を改訂した。
仮想通貨の分類ガイド：ブロックチェーンの世界の主要プレイヤーは？
ブロックチェーン界の主要人物や組織について知りたいですか？主要なサービスやグループを紹介した、Chainalysis タイポロジーガイドをご覧ください。今すぐチェックしてみてください。
「Chainalysis 暗号資産 レポート」が公開されました。2019年がなぜ「ポンジ・スキームの年」となったのか、その理由を知るためにダウンロードしてください。
仮想通貨普及 、アメリカ人の18％、ミレニアル世代の35％が購入しています。詳細については、Chainalysis 暗号資産 レポートをご覧ください。
暗号資産 ロンダリング：犯罪者たちがビットコインやその他の暗号資産でキャッシュアウト
暗号資産 、金融犯罪を通じて数十億ドルが動いています。このエコシステムにおける主要なプレイヤーについて詳しく見ていきましょう。
暗号資産 ロンダリング：犯罪者たちがビットコインやその他の暗号資産でキャッシュアウト
暗号資産 、金融犯罪を通じて数十億ドルが移動しています。暗号資産 ロンダリングと、その主な要因について詳しくご覧ください。
検索したい単語を入力してEnterキーを押してください。キャンセルする場合はEscキーを押してください。