オンチェーン
Chainalysis、暗号資産を利用した大規模な児童性的虐待画像（CSAM）サイトを特定
Chainalysisは、ダークウェブ上で運営されている最大規模の児童性的虐待コンテンツ（CSAM）ウェブサイトに関連する暗号資産決済インフラを特定しました。同サイトは、2022年7月以降、5,800を超えるアドレスを通じて、総額53万ドル以上の暗号資産による支払いを受け取っています。
「Chainalysis Action」：米国における画期的な事例が、暗号資産関連の脱税捜査の先例となる
IRSは、Chainalysisの専門家による報告書や記録、データの収集を通じて、IRSのデジタル資産に関する指針に基づき、課税対象となる事象を算定しました。フランク・リチャード・アルグレン3世は脱税の罪で実刑判決を受け、暗号資産に関する税務詐欺捜査の先例となりました。
オンチェーン犯罪の多様化と専門化により、不正取引量は過去最高を記録する見通しだ
オンチェーン犯罪の多様化と専門化により、不正取引量は過去最高を記録する見通し ー 『2025年暗号資産 』概要：盗難資金、詐欺、ランサムウェアなど、暗号資産を基盤とする犯罪における2025年の主要なトレンドに関する最新情報
日本における暗号資産のマネーロンダリング：日本の視点から見た世界的な共通課題
2024年、日本における暗号資産犯罪の動向 暗号資産を基盤としたマネーロンダリングは、あらゆる種類の犯罪に及ぶようになっています。適切なツールと知識さえあれば、捜査官はブロックチェーンの透明性を活用し、オンチェーンおよびオフチェーンにおける不正行為を明らかにし、対処することができます。
ケーススタディ: オフチェーンでの犯罪由来の暗号資産マネロンをどのように追跡できるか
オフチェーンの犯罪由来の暗号資産マネロンを追跡できるか 犯罪者はオフチェーンで得た資金を洗浄するために暗号資産を使用します。オンチェーンで犯罪収益をどのように追跡しているかについて説明します。
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