El año 2025 trajo consigo un aumento significativo de los desafíos, desde complejos ataques de tipo « Fraudes » y sofisticados ataques de tipo « Web3 » hasta investigaciones que abarcaron múltiples jurisdicciones. Sin embargo, gracias a los datos inigualables de Chainalysis, a las innovaciones en productos y a las sólidas alianzas, nuestros clientes enfrentaron este panorama de frente, lo que dio lugar a un año de éxito sin precedentes y resultados que batieron récords.
Fuerzas del orden Desde hace tiempo ha confiado en Chainalysis, habiendo incautado hasta la fecha 12.6 mil millones de dólares en activos ilícitos, pero este año marcó un punto de inflexión. Se incautaron o recuperaron 21.4 mil millones de dólares adicionales, lo que representa un aumento del 180 % respecto al año anterior.
Las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido llevaron a cabo una incautación sin precedentes por valor de 15 mil millones de dólares relacionada con una red de « Estafa » del sudeste asiático, lo que demostró que es posible identificar y desarticular a gran escala las infraestructuras criminales industrializadas.
APAC Fuerzas del orden, OKX, Binance, Tether y Chainalysis rastrearon los flujos de «pig-butchering» Estafa hasta puntos de consolidación, congelando así los fondos de origen delictivo.
El Proyecto Atlas y la Operación Avalanche identificaron más de 74 millones de dólares en pérdidas por « Estafa » en más de 2,000 carteras de víctimas repartidas en más de 12 países, lo que permitió a las plataformas de intercambio congelar decenas de millones antes de que se produjeran pérdidas adicionales.
Tras el hackeo de $1.5B ataque a Bybit, la autoridad antilavado de dinero de Grecia llevó a cabo su primera incautación de « Cripto » en la historia, sentando un nuevo precedente para la aplicación de la ley cibernética impulsada por sanciones.
Una investigación revisada por pares determinó que Chainalysis es la más precisa y con mayor cobertura, con una cobertura de hasta aproximadamente el 95 % de los servicios ilícitos evaluados y una tasa de falsos positivos inferior al 0,01 %.
Realiza un seguimiento de más de 300 puentes y más de 325 millones de intercambios con una claridad inigualable.
El nuevo financiamiento para el crecimiento otorgado por Hercules Capital acelera nuestra inversión continua en tecnologías de inteligencia artificial para ampliar nuestra ventaja en materia de datos, lo que permite flujos de trabajo más automatizados y nuevos casos de uso para el análisis « blockchain ».
Rapid es la primera solución de triaje de Cripto impulsada por IA en la industria, lo que permite a cualquier investigador, independientemente de su experiencia en Cripto , determinar rápidamente si hay algo que justifique una acción o si no hay nada en absoluto. 
Reactor se rediseñó para ofrecer claridad en la investigación, rapidez y escalabilidad entre cadenas. Desde la interpretación de transacciones hasta los diseños automáticos de grafos, pasando por un rendimiento excepcional que permite cargar grafos masivos al instante, Reactor ayuda a los analistas a rastrear y presentar de manera confiable flujos de fondos complejos.
Resuelve casos del mundo real utilizando las últimas funciones de Reactor y aprende consejos y trucos en el proceso.
Blockchain Las pruebas, obtenidas mediante Chainalysis Reactor, desempeñaron un papel clave para respaldar la primera acción civil de Microsoft relacionada con RaccoonO365.
Billetera Escanear lanzado para apoyar la incautación de activos de Cripto . Convierte frases de semilla en claves públicas sin conexión, identificando automáticamente todas las carteras y saldos asociados en múltiples cadenas de bloques.
“Gracias a un análisis de ‘ Billetera ’, identificamos y recuperamos 11,4 millones de dólares en fondos que se habían pasado por alto durante la reconstrucción inicial de ‘ Billetera ’ en 2019 debido a rutas de derivación que en ese momento se desconocían”.
– Agencia del Gobierno de EE. UU.
i2 Group y Chainalysis se unieron para integrar los datos de Chainalysis directamente en Analyst’s Notebook, lo que brinda a los investigadores una visión integral de la inteligencia criminal tanto dentro como fuera de la cadena.
Sentinel brinda a los emisores de tokens información continua sobre actividades ilícitas para que puedan congelar fondos sospechosos, aplicar listas de bloqueo y mantener la confianza de las autoridades reguladoras a medida que sus tokens crecen.
Los equipos lograron un mayor control sobre las alertas y habilitaron flujos de trabajo optimizados. Las nuevas funciones de KYT, que incluyen ventanas de análisis retrospectivo dinámicas, umbrales de reglas mejorados, asignaciones automáticas y optimizaciones basadas en las propiedades del usuario, ayudan a los equipos de Cumplimiento a reducir los falsos positivos y acelerar la revisión de las alertas.
Nuestra nueva alianza estratégica con Chainlink integra la inteligencia de riesgo de Chainalysis en la capa de interoperabilidad de Chainlink, lo que permite controles automatizados e Cumplimiento es entre cadenas a medida que las instituciones se expanden a través de ecosistemas fragmentados.
Chainalysis integra las herramientas de Cumplimiento directamente en Hadron by Tether, estableciendo el estándar de seguridad para la tokenización de activos del mundo real.
Alterya ofrece prevención proactiva y en tiempo real contra el « Fraudes » mediante el uso de inteligencia artificial para identificar cuentas de « Estafa » desde su creación, lo que permite a los clientes bloquear los fondos antes de que la víctima Reportes sufra la pérdida
AlteryaLos datos de Fraudes se utilizan desde instituciones financieras hasta bolsas de valores y la Oficina de Protección Financiera de los Consumidores ( Sector público ) para acabar con las estafas a escala comunitaria. A partir de tan solo 5,000 páginas web denunciadas en Estafa , una agencia reguladora utilizó Alterya para identificar 25 cuentas susceptibles de ser embargadas e identificar más de 300 millones de dólares en Estafa pérdidas .
Hexagate ofrece seguridad adaptativa, en tiempo real y en la cadena para detectar todo tipo de amenazas, desde la filtración de claves hasta el phishing y los ataques a la gobernanza.
Detecta y detiene al instante los intentos de drenaje de fondos de Criptomoneda Billetera con modelos de aprendizaje automático que se adaptan a las técnicas y la actividad de los hackers en tu plataforma.
El ataque a ByBit, que causó pérdidas por 1.5 mil millones de dólares, puso de relieve la urgencia de abordar las vulnerabilidades operativas. Hexagate GateSigner ofrece una protección fundamental contra la firma ciega y las amenazas a las transacciones en tiempo real. Realiza simulaciones previas a la firma para analizar, marcar y rechazar automáticamente las transacciones de riesgo antes de que se produzca la firma.
El monitoreo del protocolo y la acción de la comunidad permitieron recaudar 13 millones de dólares, lo que convirtió un importante ataque a Venus en una rápida victoria en la recuperación.
“Este incidente nos recuerda lo importante que es contar con las medidas de seguridad adecuadas para protegernos de los malhechores. No lo hubiéramos podido lograr solos. Las medidas de detección y respuesta ante amenazas, como las que ofrece Hexagate , son fundamentales para prevenir catástrofes.”
– Miembro principal de Venus Labs
Chainalysis DS te permite visualizar el panorama de amenazas y automatizar procesos mediante sistemas personalizables de monitoreo y alertas.
Define y monitorea constantemente cualquier actividad emergente, y automatiza el análisis para priorizar y generar oportunidades de negocio que generen alertas inmediatas y prácticas.
Para mejorar las capacidades de « Cumplimiento » y de evaluación de riesgos, Chainalysis DS ahora incluye la función «Asset Issuer Enforcement» Eventos, que permite un acceso simplificado a congelaciones y listas negras en múltiples cadenas, además de «Geo-Signals», que brinda inteligencia geográfica crítica sobre la actividad de « Entidad ».
Coinbase se enfocó en el nexo de Cripto relacionado con el tráfico de fentanilo como parte de su estrategia proactiva de gestión de riesgos. Rastrearon y mapearon más de 17 000 transacciones de « Cripto », lo que dio como resultado 41 informes de inteligencia distribuidos en 12 países.
Chainalysis Academy ha otorgado más de 16 mil certificaciones en 11 idiomas a clientes en las áreas de investigaciones, Cumplimiento y conocimientos básicos.
En 2025, el equipo de Servicios globales colaboró en 412 investigaciones, brindando orientación táctica, implementando capacidades avanzadas de investigación y mejorando la inteligencia deblockchain para clientes de todo el mundo.
Lanzamos programas especializados, como la Certificación en Incautación de Activos de Chainalysis (CASC), para estandarizar las habilidades en materia de análisis de activos ( Investigación ) y recuperación de activos.
El año 2025 reafirmó que el progreso duradero se construye entre todos. Cuando la inteligencia confiable, la tecnología eficaz y los equipos orientados a la misión se alinean, la información se convierte en acción a gran escala.
Los resultados de este año se deben a ustedes. Sus esfuerzos permitieron recuperar miles de millones, protegieron a los usuarios y fortalecieron la confianza en los mercados que ahora sustentan el sistema financiero mundial. Nos enorgullece apoyar esa labor con la inteligencia, las capacidades y la experiencia en las que confían cada día.
De cara al 2026, sus prioridades seguirán marcando el rumbo de nuestros próximos proyectos. Gracias por su colaboración y, de parte de todo el equipo de Chainalysis, les deseamos un feliz Año Nuevo.