미 법무부, 글로벌 사기 조직을 상대로 사상 최대 규모인 150억 달러 상당의 비트코인 압수 조치

미국과 영국 당국은 동남아시아 사기 조직과 관련된 사상 최대 규모인 150억 달러 상당의 몰수 조치를 단행함으로써, 대규모 범죄 조직의 운영 구조를 파악하고 이를 효과적으로 무력화할 수 있음을 입증했다.

4,700만 달러 상당의 USDT 동결로 동남아시아 돼지 도살 사기 사건 차단

아시아태평양(APAC) 지역 법 집행 기관, OKX, 바이낸스, 테더 및 체이널리시스 APAC 법 집행 기관, OKX, 바이낸스, 테더 및 체인애널리시스가 돼지 도살 사기의 자금 흐름을 집결지로 추적해 범죄 자금을 동결했다.

바이빗 해킹 사건을 단속 성과로 전환

15억 달러 규모의 바이빗 해킹 사건그리스 자금세탁방지 당국은 사상 첫 가상자산 조치를 단행하며, 제재 중심의 사이버 단속을 위한 새로운 선례를 세웠다.

현재 13만 4천 개 이상의 고유 개체를 포괄하고 있으며, 이는 타 업체의 두 배에 달하는 수치입니다.

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300개 이상의 브릿지와 3억 2,500만 건 이상의 스왑 내역을 타의 추종을 불허하는 선명도로 추적하세요.

AI는 데이터 우위를 더욱 공고히 한다

Hercules Capital의 신규 성장 자금 조달을 통해 AI 기술에 대한 지속적인 투자를 가속화함으로써, 당사의 데이터 우위를 확대하고 블록체인 분석을 위한 더욱 자동화된 워크플로우와 새로운 활용 사례를 구현할 수 있게 되었습니다.

조사 과정의 명확성과 신속성을 위해 Reactor

Reactor Reactor는 분석의 명확성, 속도 및 크로스체인 확장성을 위해 재구축되었습니다. 트랜잭션 해석부터 자동 그래프 레이아웃, 방대한 그래프를 즉시 불러오는 놀라운 성능에 이르기까지, Reactor 분석가가 복잡한 자금 흐름을 확실하게 추적하고 시각화할 수 있도록 Reactor .

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복구 시드와 가상자산 압류 가능한 가상자산 찾으세요

Wallet Scan가상자산 지원하기 위해 출시되었습니다. 시드 문구를 오프라인에서 공개 키로 변환하여, 여러 블록체인에 걸쳐 관련된 모든 지갑과 잔액을 자동으로 식별합니다. 

Wallet Scan)을 통해, 당시에는 알려지지 않았던 파생 경로로 인해 2019년 초기 지갑 재구성 과정에서 누락되었던 1,140만 달러 상당의 자금을 확인하고 회수했습니다.”
– 미국 정부 기관

실시간 스테이블코인 및 토큰 생태계 모니터링

센티넬은 토큰 발행자에게 불법 활동에 대한 지속적인 정보를 제공하여, 토큰의 규모가 확대됨에 따라 의심스러운 자금을 동결하고 차단 목록을 적용하며 규제 당국의 신뢰를 유지할 수 있도록 지원합니다.

체인링크와의 파트너십을 컴플라이언스 고도화된 크로스체인 컴플라이언스

체인링크와의 새로운 전략적 파트너십을 통해 체이널리시스 의 리스크 인텔리전스를 체이널링크의 상호운용성 레이어에 통합함으로써, 기관들이 분산된 생태계 전반으로 사업을 확장함에 따라 자동화된 크로스체인 컴플라이언스 제공합니다.

체이널리시스 Tether의 Hadron과 연동됩니다

민간 및 공공 부문 모두에 활용되는 사기 데이터

알테리아사기 데이터는 금융 기관부터 거래소, 공공 부문에 이르기까지 폭넓게 활용되어 지역사회 차원의 사기 근절에 알테리아 있습니다. 단 5,000건의 신고된 사기 웹페이지를 바탕으로, 한 규제 기관은 알테리아 25개의 압류 가능 계좌를 파악하고 3억 달러 이상의 사기 피해 을 파악했습니다.

지갑 침해 탐지 키트

플랫폼 내 해커들의 기법과 활동에 맞춰 진화하는 머신러닝 모델을 통해 가상자산 탈취 시도를 즉시 탐지하고 차단하세요.

게이트 서명자

15억 달러 규모의 바이빗(ByBit) 해킹 사건은 운영상의 취약점이 얼마나 시급한 문제인지 여실히 보여주었습니다. Hexagate 무분별한 서명 및 실시간 거래 위협으로부터 중요한 보호 기능을 제공합니다. 이 솔루션은 서명 전 시뮬레이션을 실행하여 서명이 이루어지기 전에 위험한 거래를 분석하고, 표시하며, 자동으로 차단합니다.

대규모 위협 모니터링 및 자동화

체이널리시스 DS 을 통해 위협 환경을 시각화하고, 사용자 정의 가능한 모니터링 및 알림 기능을 통해 자동화할 수 있습니다.

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DS는 펜타닐 유통망을 차단하는 데 기여하고 있다

코인베이스 코인베이스는 선제적 리스크 관리 전략의 일환으로 펜타닐 밀매의 가상자산 표적으로 삼았습니다.선제적 관리 전략의 일환으로 펜타닐 밀매의 가상자산 연결 고리를 겨냥했다. 17,000건 이상의 가상자산 추적 및 분석하여 12개국에 41건의 정보 패키지를 배포했다.

체이널리시스 채널리시스 조사관들은 전 세계적으로 사건을 지원했습니다

2025년, 글로벌 서비스 팀은 412 조사전 세계 고객을 위해 전술적 지침을 제공하고, 첨단 수사 역량을 투입하며, 블록체인 인텔리전스를 강화했습니다.