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"사기"
286개의 결과가 검색되었습니다
미 법무부 산하 NCET 해체: 디지털 자산에 미치는 영향
요약: 미 법무부의 새로운 지침은 디지털 자산의 규제적 지위가 아닌, 디지털 자산을 악용하는 범죄 행위를 단속하는 데 중점을 두고 있다…
2025년 스테이블코인 혁신의 진화: 팟캐스트 159회
2017년 이후 스테이블코인과 가상자산 컴플라이언스 어떻게 발전해 왔는지 궁금하신가요? 아고라(Agora)의컴플라이언스 빌 플루메리(Bill Plumeri)가 심층적으로 분석합니다…
전통 금융(TradFi)과 탈중앙화 금융(DeFi)의 리스크 관리: 팟캐스트 158회
AI나 가상자산 같은 기술 발전이 전통적인 금융 산업의 컴플라이언스 어떻게 가상자산 궁금해 본 적이 있으신가요?…
격차 해소: 오프체인 및 온체인 데이터가 가상자산 방지하는 방법
요약: 가상자산 확대되고 페이팔(PayPal)이나 젤(Zelle)과 같은 P2P(개인 간) 결제 시스템이 주류로 자리 잡으면서, 사기꾼들은…
Chaianlysis 제품 업데이트: 조사 및 규정 준수 제품 강화, 사기 및 해킹 방지 제품 추가
※이 기사는 자동 번역되었습니다. 정확한 내용은 원문을 참조해 주십시오. 체인애널리시스(Chainalysis)는 AI의 확산에 대비해 수년간 준비를 해왔으며, 동시에 레이어 2의 증가, 롤업, 솔라나(Solana)와 같은 레이어 1 네트워크의 성장 등 블록체인 고유의 요소들에도 대응해 왔습니다. Links 2025에서 진행된 제품 관련 토론은 이러한 주제를 중심으로 전개되었으며, 체인애널리시스가 현재 블록체인 기반 및 AI 관련 범죄의 영향을 완화하기 위해 고객에게 어떤 도구를 제공하고 있는지에 대해서도 논의되었습니다. AI를 활용한 사기 증가: 작년, 생성형 AI의 성장에 크게 힘입은 사기로 인해 약 125억 달러 상당의 암호화폐가 손실되었습니다. 해킹 및 피해액 증가: 올해만 해도 ByBit 해킹으로 약 15억 달러의 손실이 발생했으며, 2025년에는 작년 총 도난액(22억 달러)을 훨씬 웃돌 것으로 전망됩니다. 조사 복잡화 및 브리지를 통한 크로스체인 활동 증가: 크로스체인 스왑이나 믹서 등을 이용하여 자금을 불투명하게 만드는 방식으로, 불법 행위자들이 더욱 정교한 자금 세탁 수단을 개발하고 있어 사례는 더욱 복잡해지고 있습니다. 규제 환경 또한 지속적으로 진화하고 있으며, 이는 암호화폐의 보급 확대와 기존 금융 기관의 암호화폐에 대한 관여 방식의 변화를 가져오고 있습니다. 이러한 생태계의 다양한 트렌드에 대응하기 위해, Chainalysis는 조사 및 규정 준수 서비스를 강화할 뿐만 아니라 범죄 방지를 위한 새로운 기능을 도입하기 위해 당사의 포트폴리오를 업그레이드하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 이러한 혁신은 주로 두 가지 주제를 중심으로 전개됩니다. 더 간단하고, 더 빠르며, 더 스마트한 블록체인 조사: 기존 조사 및 규정 준수 제품군의 대폭적인 개선을 통해 불법 행위를 더 쉽고 효율적으로 실시간으로 추적할 수 있게 됩니다. 선제적 방지: 최근 인수한 Alterya와 Hexagate를 통해 불법 행위의 징후(유사 도메인, 가짜 ID 및 SNS 프로필, 비정상적인 거래 패턴, 의심스러운 계약 등)를 감지함으로써, 공격을 감행하기 전에 악의적인 행위자를 식별하고 차단합니다. 조사 및 규정 준수 업무를 가속화하고 간소화하는 제품 강화 차세대 조사 도구인Reactor초고속 성능, 타의 추종을 불허하는 유연성, 그리고 즉각적이고 명확한 시각화를 제공합니다. 새롭게 디자인된 시각화 기능을 통해 복잡한 작업을 간소화하고, 온체인 자금 흐름을 추적하며, 조사 결과를 공유하는 것이 훨씬 쉬워집니다. Reactor의 최신 릴리스에서는 다음과 같은 기능을 제공합니다. …
체이널리시스 실시간 사기 및 해킹 방지 기능을 추가하고, 조사 컴플라이언스 강화
요약: AI를 이용한 사기 및 해킹 사건의 증가와 불법 행위자들의 온체인 은폐 전술이 점점 더 정교해지는 문제를 해결하기 위해, 체이널리시스…
현대 분쟁 지역가상자산 : 팟캐스트 157회
Public Key의 이번 흥미진진한 에피소드에서, Eitan Danon(콘텐츠 마케팅 매니저, 체이널리시스)가 야야 파누시(정책 이사…)와 이야기를 나눕니다…
체이널리시스 Links 2025 – 첫째 날, 혁신, 보안, 협업의 힘을 선보이다
첫날 체이널리시스 Links 2025의 첫날은 '다음 단계'에 초점을 맞췄습니다. 규제, 혁신의 미래를 살펴보고,…
The 체이널리시스 2025 가상자산 보고서 미리보기 (2부): 팟캐스트 156회
다크넷 마켓, 북한 해커, 사기 및 랜섬웨어. 저희의 독점 가상자산 2부에서 이 모든 내용을 다룹니다…
암호화폐 관련 사기 및 대응 솔루션 ‘Alterya’에 대하여
※이 기사는 자동 번역되었습니다. 정확한 내용은 원문을 참조해 주십시오. 디지털 자산은 글로벌 금융 생태계를 급속도로 변화시키며, 결제, 투자, 가치 교환의 새로운 모델을 제공하고 있습니다. 그러나 이러한 혁신에는 잘 알려진 위험 요소가 수반됩니다. 안타깝게도 피싱, 다단계 사기, 신원 도용 등 오랫동안 기존 금융을 표적으로 삼아온 사기 수법들이 Web3 및 암호화폐 생태계로도 점점 더 확산되고 있습니다. 그중에서도 피해 규모가 가장 큰 사기 중 하나는 승인된 결제(APP) 사기로, 피해자는 사기꾼에게 속아 스스로 자금을 송금해 버립니다. 현재 APP 사기는 금융 기관을 겨냥한 최대의 위협이 되고 있으며, 환불 및 운영 비용 등에 영향을 미치고 있습니다. 최근 발표한 '2025 가상자산 보고서(2025 Virtual Asset 가상자산 Report)'에서는 2024년에 다양한 앱 사기로 인해 100억 달러에 가까운 암호화폐가 손실되었다고 보고했으나, 실제 수치는 124억 달러에 가까울 가능성이 높다고 추정하고 있습니다. 이는 2023년에 도난당한 금액보다 소폭 증가한 수치입니다. 암호화폐의 분산형 특성상 거래는 고속이며 되돌릴 수 없고, 대부분의 경우 익명성도 보장되기 때문에 앱 사기에 안성맞춤인 무대가 됩니다. 사기꾼들은 이러한 특징을 이용해 신뢰할 수 있는 조직을 가장하거나, 투자 기회를 조작하거나, 거래 상대방의 정당성을 확인하기도 전에 피해자에게 서둘러 행동하도록 압박합니다. 암호화폐가 널리 보급됨에 따라 앱 사기의 구조를 이해하는 것이 피해를 입지 않는 열쇠가 됩니다. 다행히도,체이널리시스 알테리아 실시간으로 부정 행위를 탐지할 수 있는 새로운 도구 덕분에, 관민이 협력하여 앱 사기 대책의 공백을 메우고, 사후 대응에서 사전 예방으로 전환하기 시작했습니다. 다음에서는 다음 주제 및 기타 주제에 대해 자세히 설명합니다. 승인된 결제 사기란 무엇인가 앱 사기의 종류 앱 사기꾼들이 암호화폐 사용자를 표적으로 삼는 이유 암호화폐에서의…
체이널리시스(Chainalysis)를 통한 범죄 수익 압수 기회 창출
※이 기사는 자동 번역되었습니다. 정확한 내용은 원문을 참조해 주십시오. 암호화폐가 더욱 보급됨에 따라, 점점 더 다양하고 전문적인 악의적 행위자들이 이를 따라오고 있습니다.매년 산업 사기부터 글로벌 자금 세탁 네트워크, 국가가 지원하는 사이버 범죄 조직에 이르기까지, 범죄 조직들은 블록체인을 악용하여 수십억 달러에 달하는 불법 자금을 이동시키고 있습니다. 그러나 암호화폐의 추적 가능성이라는 특성 덕분에, 적절한 기술과 전문 지식이 있다면 기존 금융 상품에 비해 독자적으로 자금을 회수할 수 있습니다. Chainalysis의 데이터, 기술 및 교육은 법 집행 기관과 생태계 파트너가 불법 금융 네트워크 전체를 추적, 동결 및 해체할 수 있도록 지원합니다. 사상 최대 규모의 USDT 동결 지원부터 전 세계적인 사기 네트워크 해체에 이르기까지, 당사의 인텔리전스는 전 세계 주요 법 집행 기관의 활동 기반이 되고 있습니다. 악의적인 행위자를 저지하는 것뿐만 아니라, Chainalysis의 솔루션은 실질적인 재정적 이익을 창출하고 회수된 자금을 향후 수사를 위한 자원으로 전환함으로써, 비용 효율적인 법 집행이 그 어느 때보다 중요시되는 시대에 기여하고 있습니다. 최근 발표된 전략적 비트코인 준비금은 이러한 철학의 전환을 반영하며, 미국 정부가 보유한 비트코인을 즉시 매각하는 대신 장기적인 재원으로 보유하기 위한 길을 마련하고 있습니다. 체인애널리시스(Chainalysis)는 현재까지 파트너 기업을 통해 약 126억 달러 상당의 암호화폐 자산을 압수 및 동결하는 것을 지원해 왔으며, 피해자에게 자금을 반환하고 정부에 블록체인 조사를 통해 실현된 투자 수익률(ROI)을 제공해 왔습니다. 자산 압수와 몰수란 무엇인가? '압수'와 '몰수'라는 용어는 종종 같은 의미로 사용되지만, 각각 서로 다른 법적 조치를 의미합니다. 자산 압수(Asset Seizure)란 당국이 범죄 행위에 연루된 것으로 의심되는 자산을 일시적으로 관리하여, 법적 절차가 진행되는 동안 해당 자금이나 재산이 불법적으로 이동하거나 은닉되는 것을 방지하는 것을 의미합니다. 반면,자산 몰수(Asset Forfeiture)란, 압수된 자산이 범죄 행위와 관련이 있다고 법원이 판단할 경우 소유권이 정부로 이전되는 것을 의미합니다. 이 차이를 이해하는 것은 중요합니다. 압류는 수사 중인 자산을 보존하는 것이며(일시적 관리), 몰수(영구적 소유권)는 절차를 완료하여 정부가 해당 자산을 처분, 재사용하거나 피해자에게 반환할 수 있도록 합니다. 형사 사건 외에도 변호사, 법의학 회계사, 파산 전문가 등 민간 조사관이 민사 소송에서 자산 회수를 추구할 수 있습니다. 블록체인 분석과 법적 메커니즘을 활용함으로써, 도난 또는 부정하게 취득된 암호화폐의 회수를 목적으로 법원 명령에 따른 자산 보전, 점유 금지 명령, 동결 명령을 요청할 수 있습니다.영국, 캐나다, 싱가포르 등 전 세계의 법 제도에서는 암호화폐를 재산으로 인정하는 경향이 강해지고 있으며, 기존의 자산 회수 구제 조치를 적용할 수 있게 되었습니다. 자산 압류 및 몰수에 관한 권한은 국가에 따라 크게 다른 경우가 많습니다.영국처럼 범죄수익법(Proceeds of Crime Act 2002, POCA)을 개정하여, 범죄 행위의 혐의가 충분한 경우 체포 전에 법 집행 기관이 암호화폐를 수색·압수할 수 있도록 허용하는 등, 당국이 압수된 암호화폐를 신속하게 확보하고 현금화할 수 있도록 합리적인 절차를 간소화한 관할 구역도 있습니다. 자산 동결이란? 자산 동결(Asset…
자산 압류와 가상자산: 어떻게 체이널리시스 가 자립형 법 집행 기관을 위한 기회를 창출하는 방법
가상자산 주류로 가상자산 , 점점 더 다양하고 전문적인 악의적 행위자들도 그 뒤를 따르고 있습니다. 모든…
국경 없는 뱅킹: 미국 가상자산 해부: 팟캐스트 153회
‘Public Key’ 팟캐스트 시즌 3에 오신 것을 환영합니다! 새로운 시즌, 새로운 진행자, 새로운 모습. 미국은 그동안…
국제적 조치로 악명 높은 러시아 가상자산 가란텍스(Garantex) 해체
2025년 3월 7일, 미국 법무부(DOJ)는 독일 및 핀란드 당국과 협력하여 다음과 같이 발표했습니다…
The 체이널리시스 체이널리시스 2025 가상자산 보고서 미리보기 (1부): 팟캐스트 151회
‘Public Key’ 팟캐스트 시즌 3에 오신 것을 환영합니다! 새로운 시즌, 새로운 진행자, 새로운 모습. 가상자산 리포트’는…