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"사기"

285개의 결과가 검색되었습니다

공개 키 팟캐스트

일본: 가상자산 선구자: 팟캐스트 167회

2025년 6월 30일

마운트곡스(Mt. Gox)의 파산은 전 세계 규제 당국에 디지털 자산을 더 이상 무시할 수 없다는 점을 일깨워 주었다.…

가상자산 기초

스테이블코인의 보안 위험: 해커들이 중앙화 및 탈중앙화 발행 주체를 어떻게 악용하는가

2025년 6월 18일

요약하자면, 스테이블코인은 가상자산 필수적이지만, 발행 방식에 따라 뚜렷한 보안 위험을 수반하며…

공개 키 팟캐스트

메타버스 치안: 팟캐스트 165회

2025년 6월 17일

5~10년 후를 내다본다면, 다음 세대에게 무엇이 더 중요해질까요? 과연 그들의…

일본어

Huione의 지속적인 활동: 중국어권 담보 서비스의 중복성 및 온체인 범죄 대응 과제

2025년 6월 16일

※이 기사는 자동 번역되었습니다. 정확한 내용은 원문을 참조해 주십시오. 요약: Huione의 폐쇄가 발표되고 웹사이트와 텔레그램 채널도 사라졌지만, 거래 데이터에는 눈에 띄는 감소세가 보이지 않습니다. 당사의 데이터에 따르면, 활동이 지속되고 있을 뿐만 아니라 오히려 증가하는 추세입니다. Huione의 끈질긴 생존력은 이 서비스가 물리적 인프라에 부분적으로만 의존하는 내장형 자금 세탁 네트워크로서 효과적임을 시사합니다. 최근 동향, 특히 임박한 FinCEN의 최종 규정 지정은 Huione의 조직 범죄 및 국제 자금 이동에 대한 관여를 재평가할 중요한 기회가 될 것입니다. 이전에 공개된 Huione 및 담보 서비스 메커니즘에 관한 기사에 이어, 본고에서는 대규모 자금 세탁 거점으로서 Huione의 지속적인 역할을 검증합니다.후이원웹사이트와 텔레그램 채널이 폐쇄되고 공식적으로 폐쇄가 발표된 후에도 활동이 줄어들기는커녕 오히려 증가하고 있습니다. 당사의 데이터에 따르면, 이 플랫폼은 여전히 수십억 달러 규모의 거래를 처리하고 있으며, 외부 인프라로부터 거의 독립적으로 작동하는 매우 회복력이 뛰어난 시스템임이 드러났습니다. 후이원(별칭 Haowang)은 사업 폐쇄를 발표했으나, 그 진위는 불분명합니다. 2025년 5월 1일, FinCEN은 캄보디아에 기반을 둔 Huione를 미국 애국자법 제311조에 따라 주요 자금세탁 우려 기업으로 지정하는 조치를 취했습니다. 이 조치가 확정되면 Huione는 미국 금융 시스템에서 차단될 것입니다. 그러나 거래량에 미치는 영향은 거의 보이지 않습니다. Huione의 지속적인 사업 활동은 중국어권 내 자금 세탁 네트워크, 특히 담보 서비스를 중심으로 한 광범위한 동향을 시사합니다. 복잡한 인프라를 활용하여 대규모 사업을 전개하는 Huione의 능력은, 기존 단속을 회피하기 위해 더욱 분산되고 내장형 금융 시스템으로의 전환이 진행되고 있음을 보여줍니다. 이러한 네트워크에 대처하기 위해서는 표면적인 것이 아닌, 그 근저에 있는 복잡한 구조에 초점을 맞춘 최신 집행 전략이 필요할 수 있습니다. FinCEN 지정 이후에도 대규모 자금 세탁 활동을 지속하는 Huione. 이번 조치는 FinCEN이 암호화폐 관련 불법 자금 조달에 대해 섹션 311 및 9714를 적용한 두 번째 사례로, Bitzlato(거래소)에 대한 조치에 이은 것입니다. 섹션 311에 근거한 조치는 자산 동결이 아닌 보호 규정으로 간주되므로, 사법부의 즉각적인 심사를 거치지 않고도 불법 행위자를 격리할 수 있다는 규제상의 이점이 있습니다. 이 규정은 최종 결정을 기다리고 있지만, 미국 은행들은 일반적으로 섹션 311 제안에 신속히 대응하며, 규제 리스크를 피하기 위해 발표와 동시에 거래 관계를 단절하는 경우가 많습니다. 이러한 '리스크 회피' 효과로 인해 Huione은 통지일로부터 미국 달러에 대한 접근권을 상실했을 가능성이 높지만, 거래 데이터에 따르면 운영에 미치는 영향은 제한적인 것으로 보입니다. FinCEN의 발표 이후, 데이터는 거래량이 감소하기는커녕 오히려 증가하고 있는 현 상황을 시사하고 있습니다. 장기적인 영향을 평가하기에는 아직 이르지만, 이러한 초기 추세는 플랫폼과 보증 생태계의 운영적 탄력성이 주로 미국 관할권 하에 있는 주요 거래소를 회피하는 복잡한 자금 세탁 네트워크를 반영하고 있을 가능성을 보여줍니다. 규제 조치를 예측하고 주요 거래소를 회피했던 것으로 보이는 암호화폐 거래 플랫폼 후이원(Huione)이 기존 로고를 유지한 채 눈에 띄지 않는 새 도메인 Huione.me로 재등장했습니다. 이 점에서 후이원은 최근의 인프라 혼란의 영향을 받지 않은 것으로 보입니다.후이원[.]me의 SNS 계정(텔레그램 채널 포함)은 여전히 활발하며, 회사와 사용자 간의 소통도 계속되고 있습니다. 암호화폐 플랫폼에서는후이원 토큰…

범죄

후이원 : 중국어 플랫폼의 끈질긴 노력, 온체인 금융 범죄 근절의 복잡성을 드러내다

2025년 6월 12일

요약: 후이원“운영 중단” 보도와 웹사이트 및 텔레그램 채널의 폐쇄에도 불구하고, 거래 데이터상으로는 유의미한 감소세가 나타나지 않고 있다.…

공개 키 팟캐스트

이더리움의 미래: 확장성, 스테이블코인, 그리고 혁신: 팟캐스트 164회

2025년 6월 10일

가상자산 시장의 여러 차례의 약세장과 강세장을 겪어온 사람은 이처럼 변동성이 심한 업계에 어떻게 대처할까요?…

체이널리시스 실전 적용

방법 체이널리시스 체이널리시스가 FBI가 시저스 카지노 랜섬웨어 공격으로 인한 수백만 달러를 추적하고 동결하는 데 어떻게 도움을 주었는지

2025년 6월 6일

요약: 2023년, 시저스 엔터테인먼트는 ‘스캐터드 스파이더(Scattered Spider)’ 그룹이 자행한 1,500만 달러 규모의 랜섬웨어 공격을 당했다.…

공개 키 팟캐스트

가상자산 전통적인 은행업을 어떻게 변화시키고 가상자산 : 팟캐스트 163회

2025년 6월 3일

이번 편은 ‘Live from Links시리즈의 세 번째 에피소드로, 녹음된 화제의 대화들을…

제재

OFAC, Funnull Technology에 제재: 암호화폐 로맨스 사기 네트워크 차단

2025년 5월 30일

※이 기사는 자동 번역되었습니다. 정확한 내용은 원문을 참조해 주십시오. 2025년 5월 29일, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 필리핀에 본사를 둔 기술 기업 Funnull Technology Inc.와 그 경영진인 Liu Lizhi를 암호화폐 투자 사기(일반적으로 ‘피그 버처리(pig butchering, 로맨스 사기)’라고 불리는)를 조장한 혐의로 제재 대상에 지정했습니다.Funnull과 관련된 사기 사건은 설립 이후 미국 내 피해자들로부터 누적 2억 달러 이상을 편취했습니다. OFAC은 Funnull Technology Inc.와 관련된 암호화폐 주소 2…

정책 및 규제

후이원 암호화폐 사기 인프라에 어떤 영향을 미칠 것인가

2025년 5월 19일

※이 기사는 자동 번역되었습니다. 정확한 내용은 원문을 참조해 주십시오. 개요 후이원 제재 조치는 법 집행에 있어 중요한 전환점이 되었습니다. 그러나 광범위한 중국어 담보 서비스 생태계는 여전히 활동을 지속하고 있습니다. 담보 플랫폼에는 여러 서비스에서 공급업체와 중개인이 활동하고 있어 기능적으로 중복성이 존재합니다. 따라서후이원 완전히 폐쇄되기보다는 분할되거나 브랜드를 변경할 가능성이 있습니다. 텔레그램은 익명성을 제공하고 진입 장벽이 낮아 사기 인프라의 핵심적인 존재가 되었습니다. 2025년 5월 1일, 미국 재무부 산하 금융범죄단속국(FinCEN)은 미국 애국법(USA PATRIOT Act) 제311조에 근거하여 캄보디아에 기반을 둔 후이원 그룹을 '주요 자금세탁 우려 기업'으로 지정하는 규정 제정안(NPRM)을 발표했습니다.이번 공고는후이원 미국 금융 시스템 접근을 차단할 것을 제안하는 것으로, 불법 금융 인프라 해체를 위한 노력이 대폭 강화되었음을 보여주며, 6월 초에 발효될 예정입니다. FinCEN은후이원 2021년부터 2025…