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"사기"
283개의 결과가 검색되었습니다
FBI 내부: 가상자산, 범죄, 그리고 국가 안보: 팟캐스트 171회
10년 이상의 경력을 가진 제임스 바나클(연방수사국(FBI) 부국장보)이 조나단 레빈(CEO…)과 함께합니다…
자금을 추적하다 체이널리시스: 조디아 커스터디의 소피 보울러에게 묻는 7가지 질문
‘Following the Money’는 다음과 같은 점을 조명하는 Q&A 시리즈입니다. 체이널리시스 고객들이 실제 현장에서 당사 제품을 어떻게 활용하는지 조명하는 Q&A 시리즈입니다 —…
영국 사이버 및 가상자산 미래: 팟캐스트 170회
영국의 사이버 범죄 양상은 급속도로 변화해 왔으며, 이번 에피소드에서는 앤드류 굴드(수사과장…)가…
자금을 추적하다 체이널리시스: 치타누퐁 와이디 중령에게 묻는 7가지 질문
‘Following the Money’는 다음과 같은 점을 조명하는 Q&A 시리즈입니다. 체이널리시스 고객들이 실제 현장에서 당사 제품을 어떻게 활용하는지 조명하는 Q&A 시리즈입니다 —…
미국과 캐나다, 암호화폐 사기 근절을 위해 협력… 수억 엔 규모 압수
※이 기사는 자동 번역되었습니다. 정확한 내용은 원문을 참조해 주십시오. 작년, 당사는 최초의 민관 협력 프로젝트인 ‘Operation Spincaster’를 시작했습니다. 이는 전 세계적인 협력 기반의 단기 집중형 특별 대책을 통해 사기 근절과 사전 예방을 목표로 하는 새로운 시도입니다. 시작 이후 전 세계 각지에서 7차례의 작전을 성공적으로 수행하며 구체적이고 의미 있는 성과를 거두었습니다. 사기의 규모와 교묘함은 계속해서 증가하고 있으며, 전 세계 정부 기관들도 대책을 강화하고 있습니다. 당사는 이러한 글로벌 전쟁에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 현재 당사의 지원을 통해 법 집행 기관은 사기에 더 효과적으로 대응할 수 있을 뿐만 아니라, 자체적으로 단기간에 집중적으로 수행하는 작전도 자신 있게 실행할 수 있게 되었습니다. 지난 반년 동안 당사는 북미 각지의 기관들과 긴밀히 협력해 왔으며, 올해 초에는 델타 경찰국(Delta Police Department)과 협력했습니다. 최근에는 온타리오 주 경찰(OPP)이 주도하는 ‘프로젝트 아틀라스(Project Atlas)’와 BC 증권위원회(BC Securities Commission)가 주도하는 ‘오퍼레이션 아발란치(Operation Avalanche)’에도 참여하고 있습니다. 이러한 노력을 통해 총 7,400만 달러 이상의 피해 규모가 밝혀졌으며, 수천만 달러에 달하는 불법 자금의 동결로 이어졌습니다. 고도의 블록체인 분석, 전문 지식, 국경을 초월한 협력을 통해 체인애널리시스(Chainalysis)는 암호화폐 사기에 대한 공동 방어 역량 강화에 기여하고 있습니다. 프로젝트 아틀라스(Project Atlas): 7,000만 달러 이상의 암호화폐 사기 차단 OPP의 사이버 사기 대응팀(CEFT)이 주도하는 프로젝트 아틀라스는 피해자 중심의 이니셔티브로, 투자 사기를 식별하고 근절하는 것을 목표로 합니다. 캐나다 왕립 기마 경찰, Canadian…
체이널리시스 OKX, 테더, 바이낸스가 협력… 아시아 지역 법 집행 기관, 로맨스 사기 관련 자금 4,700만 달러 동결
※이 기사는 자동 번역되었습니다. 정확한 내용은 원문을 참조해 주십시오. 요약 로맨스 사기(Pig Butchering)는 투자 사기와 인신매매를 결합한 대규모 범죄 사업으로, 전 세계적으로 수십억 달러 규모의 피해를 입히고 있습니다. 2023년 11월의 주목할 만한 사례로, 테더(Tether)와 OKX가 미국 법무부(DOJ)와 협력하여 인신매매 및 로맨스 사기와 관련된 2억 2,500만 USDT를 동결하는 데 성공했습니다. 체이널리시스, OKX, 바이낸스(Binance), 테더(Tether)가 공동으로 진행한 또 다른 성공적인 수사에서는 동남아시아의 로맨스 사기 관련 자금 약 5,000만 USDT를 동결하는 성과를 거두었습니다. 암호화폐 거래소, 블록체인 분석 기업, 법 집행 기관 간의 산업 간 협력이 이러한 정교한 사기 대응에 필수적임이 입증되었습니다. 최근 몇 년간 로맨스 사기(Pig Butchering) 조직은 전 세계 피해자들에게 막대한 손실을 입히는 범죄 사업으로 확대되었습니다. 로맨스 사기는 투자 사기 또는 연애 사기라고도 불리며, 범죄자들은 피해자를 '비육'시켜 최대의 이익을 얻기 위해 착신 전환 전화나 데이팅 앱 등을 통해 관계를 형성합니다. 신뢰를 얻은 후에는 암호화폐 등의 가짜 투자 프로젝트로 유인한 뒤, 결국 연락을 끊어버립니다. 안타깝게도, 이러한 사기에 휘말린 피해자뿐만 아니라 범죄 조직은 다른 피해자들을 거짓 유인책으로 불러들여 벽으로 둘러싸인 시설 내에 감금하고, 강제 노동을 시켜 사기 실행을 강요하고 있습니다. 2023년 11월, 스테이블코인 발행사 테더(Tether)와 중앙화 거래소 OKX는 미국 법무부(DOJ)와 협력하여 테더가 약 2억 2,500만 USDT를 동결한 수사 결과를 발표했습니다. 이 자금은 동남아시아의 국제 인신매매 조직과 관련이 있으며, 로맨스 사기로 이어졌습니다.또한, 올해 6월에는 미국 비밀경호국(USSS)이 판사의 허가를 받아 해당 자금의 실제 압수 및 소각(소멸 처리)을 실행했습니다. 이는 USSS 역사상 최대 규모의 압수 사례였습니다. 테더의 CEO 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino)는 “이더리움이나 비트코인 등 다른 암호화폐와 달리, 테더는 알려진 불법 자금을 동결할 수 있는 기술적 역량을 갖추고 있습니다”라고 말했습니다. “당사는 전 세계 법 집행 기관과 협력하여 로맨스 사기 및 모든 불법 활동과 관련된 자금을 동결하고, 궁극적으로 피해자 구제를 목표로 합니다.” 작년,체이널리시스, OKX, 바이낸스, 테더는 별도의 사건을 수사했으며, 결국 테더가 APAC 지역 당국과 협력하여 약 5천만 USDT를 동결했습니다. 그 수사 과정을 살펴보겠습니다. 블록체인 분석을 통한 약 5천만 USDT 사기 자금 추적 체이널리시스(Chainalysis)의 크립토 조사 수사팀은 동남아시아를 거점으로 한 로맨스 사기와 관련된 주소를 특정했습니다.이를 통해 사기 수익이 보관된 5개의 지갑으로 범위를 좁혔습니다. 아래 조사 도구(Reactor)의 그래프는 수사와 관련된 19개의 주소를 보여줍니다. 실제로는 수백 개의 지갑이 사기 자금을 송금한 것으로 추정되며, 이 그래프는 8명의 피해자가 보낸 송금만 시각화한 것입니다. …
아시아태평양(APAC) 지역 법 집행 기관, 기관 간 협력을 통해 ‘피그 버처링’ 자금 4,700만 달러 동결 체이널리시스, OKX, 테더, 바이낸스 간의 협력에 따라
요약: “돼지 도축” 사기는 투자 사기와 인신매매를 결합한 대규모 범죄 조직으로 발전하여 수십억 달러의…
대담: 신뢰할 수 있는 가상자산 향한 나이지리아 증권거래위원회(SEC)의 비전
올해 8월, 체이널리시스 는 나이지리아 증권거래위원회(SEC)와 함께 획기적인 웨비나를 개최하여 규제 당국 관계자들과…
체이널리시스 Rapid : 모든 조사관을 위한 AI 기반 가상자산
“이 주소를 한번 확인해 주실 수 있나요?” 대개는 이런 식으로 시작하죠. 가상자산 — 수상한,…
2025년 7월: 차트 분석
매주 저희는 “Chart of the…”를 통해 디지털 자산 분야에서 가장 주목할 만한 트렌드를 데이터 기반으로 간략히 소개합니다.
주소 포이즌링 사기의 작동 원리와 피해 예방 요령
※이 기사는 자동 번역되었습니다. 정확한 내용은 원문을 참조해 주십시오. 최근 암호화폐를 노린 사기 행각은 점점 더 개인을 표적으로 삼는 경향이 강해지고 있으며, 그 빈도와 피해 규모도 커지고 있습니다. 이러한 사기의 대부분은 고액 자산을 보유한 사람이나 암호화폐 거래를 빈번히 하는 사람을 표적으로 삼고 있습니다. '로맨스 사기(Pig Butchering)'나 '승인 피싱(Approval Phishing)'과 같은 대규모 사기 수법은 이미 피해자들에게 막대한 손실을 안겨주었습니다. 이 외에도 최근에는 '주소 포이즌 공격(Address Poisoning Attacks)'이라 불리는 새로운 유형의 암호화폐 사기도 증가하는 추세입니다. 이러한 신구 다양한 사기 수법은 암호화폐 지갑 보유자들에게 심각한 위협이 되고 있으며, 더욱 각별한 경계가 요구되고 있습니다. 주소 포이즌링 공격이란 주소 포이즌링 공격은 맞춤형 온체인 인프라를 악용해 피해자로부터 자금을 편취하는, 특히 악질적인 암호화폐 사기 수법입니다. 수법은 단순하지만 매우 효과적입니다. 공격자는 먼저 표적 사용자의 거래 패턴을 분석하여 자주 사용되는 주소를 파악합니다. 다음으로, 해당 표적이 가장 많이 거래하는 주소와 매우 유사한 암호화폐 주소를 알고리즘을 이용해 대량으로 생성하여, 똑같은 주소를 만들어 냅니다. 공격자는 생성한 가짜 주소에서 소액이며 겉보기에는 무해한 트랜잭션을 표적의 지갑으로 전송합니다. 이 행위로 인해 피해자의 주소록이나 거래 내역이 '오염'(포이즌링)됩니다. 공격자의 목적은 피해자가 향후 송금을 할 때 편의성을 위해 거래 내역에서 수신처를 선택하다가, 실수로 유사하게 만들어진 가짜 주소로 송금하게 만드는 데 있습니다. 이러한 주소 포이즌 공격은 랜섬웨어를 비롯한 다른 사이버 범죄와 마찬가지로, 일반적으로 '플러그 앤 플레이' 방식으로 설계되어 있습니다. 다크넷 마켓에서는 주소 포이즌 툴킷을 쉽게 구할 수 있으며, 널리 홍보되고 있습니다. 툴킷은 직관적인 인터페이스를 갖추고 있어, 기술적 전문 지식이 부족하더라도 고도의 사기를 실행할 수 있도록 설계되어 있습니다. 이 툴킷에는 표적 지갑에서 자주 사용되는 주소를 모방한 가짜 주소를 자동 생성하는 기능, 소액 송금을 자동화하는 스크립트, 그리고 블록체인 거래 내역을 악용해 피해자를 속이기 위한 상세한 절차가 포함되어 있습니다. 사진은 이러한 툴킷 구매를 희망하는 개인의 사례입니다. 많은 판매자는 포괄적인 튜토리얼과 단계별 가이드, 그리고 암호화 메시징 플랫폼을 통한 고객 지원 등 부가 서비스도 제공하고 있습니다. 이러한 툴킷 거래는 주로 암호화폐로 이루어집니다. 이러한 툴킷의 광범위한 접근성은 사기꾼들의 진입 장벽을 낮추어, 암호화폐 분야에서 주소 포이즌링 공격의 증가에 기여하고 있습니다.…
2025년 상반기 암호화폐 범죄 동향 속보: 북한에 의한 자금 탈취 규모 사상 최대
※이 기사는 자동 번역되었습니다. 정확한 내용은 원문을 참조해 주십시오. 2025년 상반기 암호화폐 범죄의 주요 포인트 도난 자금 2025년, 암호화폐 서비스에서 발생한 도난 금액은 21억 7,000만 달러를 넘어 2024년 연간 피해액을 상회했습니다. 이의 주된 원인은 북한이 ByBit을 대상으로 자행한 15억 달러 규모의 해킹 사건입니다. 이는 암호화폐 역사상 최대 규모의 해킹 사건으로 기록되었습니다. 2025년 6월 말까지 연초 대비(YTD) 도난 금액은 사상 최악이었던 2022년보다 17% 증가했습니다. 현재의 추세가 지속된다면 연말까지 서비스에서 발생한 도난 자금은 40억 달러를 넘어설 가능성이 있습니다. 전체 생태계 내 도난 금액에서 개인 지갑 피해가 차지하는 비중이 증가하고 있으며, 공격자들은 개인 사용자를 표적으로 삼는 경향을 더욱 강화하고 있습니다. 이는 2025년 연초부터 현재까지의 전체 도난 자금의 23.35%를 차지합니다. 암호화폐 보유자에 대한 신체적 폭력이나 협박을 동반하는 '렌치 공격'은 비트코인 가격 변동과 상관관계가 있으며, 가격이 높은 시기에 표적을 집중적으로 노리는 경향이 있는 것으로 나타났습니다. 국가·지역별 특징 피해 자금이 발생한 지역을 살펴보면, 2025년에는 미국, 독일, 러시아, 캐나다, 일본, 인도네시아, 한국에 집중되어 있음을 알 수 있습니다. 지역별로는 동유럽, MENA, CSAO 지역의 피해자 총수가 2024년 상반기부터 2025년 상반기까지 가장 급격히 증가했습니다. 도난당한 자산의 종류는 지역별로 현저한 차이가 있으며, 이는 각 지역의 암호화폐 보급 패턴을 반영한 것으로 보입니다. 자금 세탁 경향 서비스를 침해하는 사이버 공격과 개인을 표적으로 삼는 사이버 공격 간에는 도난 자금의 세탁 방식에 차이가 나타납니다. 일반적으로 서비스에 무단 접근하는 공격자가 더 정교한 기법을 사용하는 경향이 있습니다. 도난 자금 세탁자들은 자금 이동에 막대한 비용을 지출하고 있으며, 그 평균 프리미엄은 2021년 2.58배에서 2025년 연초 기준 14.5배로 증가했습니다. 블록체인 상의 자금 이동 비용은 해마다 감소하고 있음에도 불구하고, 도난 자금이 온체인에서 이동할 때 발생하는 평균 비용에 대한 가산율은 증가하고 있습니다. 개인 지갑을 침해하는 사이버 공격자들은 훔친 자산을 즉시 세탁하지 않고, 막대한 규모의 도난 자금을 온체인에 남겨두는 경향이 강해지고 있습니다. 현재 개인 지갑을 표적으로 한 도난으로 인한 암호화폐는 85억 달러가 온체인에 보유된 반면, 서비스에서 도난당한 자금은 12억 8,000만 달러에 달합니다. 변화하는 불법 거래 환경 2025년, 불법 거래는 사상 최대의 속도로 진행되고 있으며, 그 총액은 작년 추정치인 510억 달러에 필적하거나 이를 넘어설 기세입니다. 이러한 상황은 불법 행위자들의 활동에 큰 변화가 나타나는 가운데 발생하고 있습니다.예를 들어, 제재 대상이었던 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)의 폐쇄나, 700억 달러 이상의 자금을 취급해 온 캄보디아 기반 중국어 서비스 휴이온 그룹(Huione Group)에 대한 미국 재무부 금융범죄단속국(FinCEN)의 특별 조치 가능성이 높아진 점 등을 들 수 있습니다. 이러한 변화는 범죄자들이 생태계를 통해 자금을 이동시키는 방식에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 동향 속에서 2025년에는 도난 자금 거래가 가장 심각한 문제로 부상하고 있습니다. 다른 불법 행위가 전년 대비 다양한 양상을 보이는 가운데, 암호화폐 도난의 급증은 생태계 참여자들에게는 시급한 위협인 동시에 업계 보안 인프라에 있어서는 장기적인 과제가 되고 있습니다.…
체이널리시스오늘 열린 상원 은행위원회 디지털 자산 청문회에서 얻은 5가지 핵심 내용
오늘, 체이널리시스 공동 창립자이자 CEO인 조나단 레빈이 워싱턴 DC 의회 의사당에서 열린 패널 토론에 참석해 업계 리더 및 정책 입안자들과 함께 증언했습니다…
일본: 가상자산 선구자: 팟캐스트 167회
마운트곡스(Mt. Gox)의 파산은 전 세계 규제 당국에 디지털 자산을 더 이상 무시할 수 없다는 점을 일깨워 주었다.…
스테이블코인의 보안 위험: 해커들이 중앙화 및 탈중앙화 발행 주체를 어떻게 악용하는가
요약하자면, 스테이블코인은 가상자산 필수적이지만, 발행 방식에 따라 뚜렷한 보안 위험을 수반하며…