이번 달, 저희는 ‘[email protected] Trace DC’ 컨퍼런스에서 첫 번째 체이널리시스 체이널리시스 Trace DC 컨퍼런스에서 첫 번째 ‘고객 시상식’을 개최했습니다. 이 시상식은 관할 구역 내외의 시민 안전을 강화하기 위해 참신하고 혁신적인 방법을 도입하고 있는 공공 부문 고객들을 축하하고, 그 공로를 인정하며, 그들의 성과를 널리 알리기 위해 마련되었습니다.
체이널리시스 이 프로그램에 선정된 고객들은 글로벌 서비스(Global Services), 고객 성공(Customer Success), 계정 담당자(Account Executives), 솔루션 아키텍트(Solutions Architects), 기술 지원( 조사 ) 팀을 비롯한 회사 내 다양한 구성원들에 의해 추천되었습니다. 이후 내부 심사위원단이 각 부문별 구체적인 기준에 따라 모든 추천 사례를 검토했습니다.
각 부문마다 훌륭한 후보들이 많았지만, 각 부문별로 단 한 명의 수상자만 선정되었습니다. 다음은 우리가 심사한 4개 부문과 각 부문의 수상자 명단입니다.
제1부문: 혁신상
이 ‘혁신상’은 혁신의 정신을 몸소 실천하며, 창의성과 기술의 전략적 활용을 통해 공공 부문 기관이 수사 역량을 크게 향상시키고 긍정적인 변화를 이끌어낼 수 있음을 보여준 이들에게 수여됩니다.
올해의 수상자는 국세청(IRS) 범죄수사국(IRS CI) 산하 뉴욕 사이버 수사팀입니다. 뉴욕 사이버 수사팀은 약 2년 전 창설된 이래, 전 세계적으로 가장 선진적인 사이버 범죄 수사( 조사 )와 기소 사례를 주도해 왔습니다. 광범위하게 말하자면, 이 팀은 NFT 러그풀(rug pulls), NFT 승인 피싱 공격, 디파이(DeFi) 프로토콜 악용, 그리고 범죄자들이 자금 세탁 및 제재 회피에 이용하는 핫 믹싱( 가상자산 ) 서비스에 대한 사이버 범죄 수사( 조사 )를 주도해 왔습니다. 이 중 몇몇 사건은 해당 유형의 범죄에 대한 사상 최초의 기소로 이어졌으며, 이는 팀 소속 요원들과 리더십의 뛰어난 기술적 역량을 여실히 입증해 줍니다.
제2부문: 올해의 사례
‘올해의 사례상’은 복잡한 ‘ 가상자산 ’ 관련 사안을 처리하고 해결하는 과정에서 공공 부문 기관들이 보여준 탁월한 노력과 성과를 기리기 위해 제정되었습니다. 이 상은 의미 있는 성과를 창출하고 ‘ 조사 ’ 분야를 발전시키는 데 있어 전문성, 혁신, 그리고 협력이 얼마나 중요한지를 강조합니다.
올해의 수상자는 ‘GirlsDoPorn’ 상업적 성매매 조직의 소유주로 지목된 마이클 프랫에 대한 수사를 진행한 FBI입니다. 프랫은 2022년 FBI의 ‘가장 수배된 10인’ 명단에 이름을 올렸습니다. 그는 젊은 여성들을 강제로 포르노 영상에 출연하게 한 음모와 관련하여 성매매 범죄로 기소되었습니다. 이번 수사 과정에서 FBI는 우리 기관의 ‘ 조사 ’ 및 ‘Special Programs’ 팀의 지원을 받았습니다.
범주 3: 국경을 초월한 협력
‘국경 간 협력상’은 협력의 힘을 모범적으로 보여주는 공공 부문 고객을 기리는 상으로, 국경을 넘어 협력하고 장애물을 극복함으로써 어떻게 혁신적인 해결책과 상당한 긍정적 성과를 이끌어낼 수 있는지 보여줍니다. 이 상은 공공 부문에서, 특히 가상자산 와 같은 글로벌 기술을 다룰 때 성공을 달성하기 위해 파트너십, 자원 공유, 그리고 공동의 노력이 얼마나 중요한지를 강조합니다.
올해의 수상 기관은 국토안보부 이민세관단속국( 조사 , HSI) 오타와 지부와 노바스코샤주 왕립캐나다기마경찰대(RCMP) 연방중대조직범죄단(FSOC)입니다. HSI(특히 사이버 범죄 담당( 조사 ) 연락관인 제이슨 콘보이(Jason Conboy) 특수 요원)와 노바스코샤 RCMP FSOC 간의 협력으로 진행된 ‘해크스톤( Operation Hackstone) ’ 작전은, 다크넷 시장을 통해 캐나다 전역과 미국으로 대량의 오피오이드를 유통하고 가상자산 을 통해 대금을 수령하던 고위급 다크넷 오피오이드 판매상을 대상으로 했습니다. 수사관들은 피의자와 관련된 가상자산 지갑을 추적, 추출 및 압수하는 데 성공했습니다. 또 다른 협력 사례로, HSI 오타와 지부는 온타리오 주 경찰(Ontario Provincial Police)과 협력하여 가상자산 를 이용한 1억 달러 규모의 국제적 전문 자금 세탁 조직을 적발했습니다.
제4부문: 올해의 가교 역할자
‘올해의 가교 구축자’ 상은 화합과 공동 행동의 힘을 기리며, 우리가 힘을 합치면 아무리 험난한 도전이라도 극복하고 우리 산업을 발전시킬 수 있음을 보여줍니다.
올해의 수상자는 산타클라라 카운티 지방검찰청 부검사인 에린 웨스트입니다. 웨스트는‘가상자산 연합’을 통해 독보적인 커뮤니티를 구축했습니다. 이연합은 지역, 주, 연방 차원의 현직 법 집행관 800여 명으로 구성된 단체로, ‘ 가상자산 ’ 관련 범죄에 맞서고 ‘ 가상자산 ’ 교육을 위한 자료를 제공하는 데 전념하고 있습니다. 웨스트는 ‘Operation Shamrock’을 통해 ‘ 가상자산 ’ 사건에서 도난당한 수백만 달러를 회수하는 데 기여했습니다.
에린 웨스트가 화상 연결을 통해 상을 수상했다
공공 부문과의 향후 협력
올해 ‘미국 공공 부문 고객 시상식’에서 수상한 4개 기관을 축하하며, 미국 연방 정부( 조사 )의 효율성을 높이고 시민을 보호하기 위해 신기술 도입에 앞장서고 있는 리더들과 함께 일하게 되어 자랑스럽게 생각합니다. 앞으로도 같은 비전을 가진 기관들과 협력하며, 향후 시상식에서 모범적인 고객들에게 상을 수여할 수 있기를 기대합니다.
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