불과 몇 년 사이에 오하이오 출신의 두 형제가 ‘ 가상자산 ’ 관련 범죄로 수감되었다. 첫 번째인 래리 딘 하몬은 체포되어 기소되었으며 [email protected]와 관련된가상자산 다크 웹에서 운영되던 비트코인 믹싱 서비스인 ‘헬릭스(Helix)’를 운영한 것과 관련된 자금 세탁 공모 혐의로조사 운영과 관련된 자금 세탁 공모 혐의로 체포되어 기소되었다. 국세청 범죄 수사국(IRS-CI)이 래리의 비트코인 지갑을 압수한 직후, 그의 남동생 게리 제임스 하몬은 래리의 비밀번호를 사용하여 압수된 지갑에서 비트코인의 일부를 압수된 지갑에서 다시 훔쳐냈습니다. 2023년 4월, 게리는 정부로부터 자산을 훔친 혐의로 형을 선고받았다.
다음과 같은 소식을 전해 드리게 되어 자랑스럽습니다. 체이널리시스 이 사건들의 수사에 저희 도구가 도움이 되었다는 사실을 알려드리게 되어 자랑스럽게 생각합니다. 아래에서는 하몬 형제의 범죄 활동과, 블록체인 분석이 당국이 도난당한 자금의 일부를 회수하는 데 어떻게 기여했는지 설명하겠습니다.
래리 하몬의 자금 세탁 활동
헬릭스(Helix)의 창립자이자 주요 운영자인 래리 하몬은 수년 동안 헬릭스( 가상자산 ) 생태계에 참여해 왔습니다. 그는 또한 코인 닌자(Coin Ninja)의 CEO를 역임했으며, 게리가 근무했던 곳이기도 합니다. 또한 그는 드롭비트(DropBit)를 설립했습니다.
헬릭스는 비트코인 믹서였으며, 다크웹에서 마약 밀매 및 기타 활동을 통해 얻은 수익을 숨기는 데 자주 사용되었습니다. 2014년부터 2017년까지 헬릭스는 35만 비트코인 (당시 가치 약 3억 달러)를 처리했습니다. 래리는 다크넷 마켓 이용자들에게 헬릭스를 정기적으로 홍보했으며, 알파베이(AlphaBay), 에볼루션, 아고라 마켓, 뉴클레우스, 드림 마켓 및 기타 다크넷 마켓과 제휴하여 헬릭스의 고객 기반을 확대했습니다. 래리는 또한 헬릭스와 연계된 다크넷 검색 엔진인 ‘그램스(Grams)’를 운영했습니다. 체이널리시스 Reactor, 헬릭스와 이러한 다크넷 마켓 간의 관계를 확인할 수 있습니다:
이러한 활동은 곧바로 국세청 범죄수사국(IRS-CI)과 연방수사국(FBI)의 주목을 끌었습니다. 수사 초기 단계에서, 한 FBI 잠복 요원이 알파베이(AlphaBay) 지갑에서 헬릭스(Helix)로 비트코인을 이체했고, 알파베이(AlphaBay) 지갑에서 헬릭스(Helix)로 이체한 뒤, 이 믹서를 사용하면 알파베이로의 직접적인 추적 가능성을 줄일 수 있음을 확인했습니다. 이후 수사 당국은 체이널리시스 를 통해 16개의 비트코인 지갑을 를 식별해 냈습니다. 수사 당국이 오하이오와 벨리즈에 있는 래리의 주거지를 수색했을 때, 이들은 해당 지갑과 연결된 여러 개의 가상자산 저장 장치를 회수했으며, 또한 회계용 스프레드시트 를 발견했는데, 여기에는 5,600만 달러 이상의 비트코인 및 기타 자산 소유권이 명시되어 있었다.
래리는 2020년 2월에 기소되었으며 2021년에 2021년 자금세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 그는 또한 다크넷 마켓 판매자들과 공모하여 비트코인 세탁 서비스를 제공한 사실도 시인했다. 그 직후, 금융범죄단속국(FinCEN)은 래리에게 6,000만 달러의 민사 벌금을 부과했는데, 이는 비트코인 믹싱 활동과 관련해서는 사상 최초의 사례였다. 그는 4,400비트코인을 몰수당했으며, 국세청 범죄수사국(IRS-CI)이 그의 지갑을 압수했다.
게리는 래리의 발자취를 따릅니다
2020년 래리가 체포된 후, 게리는 코인 닌자에서 해고되어 경제적 어려움을 겪었습니다. 구금 중인 형의 16개 지갑에서 자금을 확보할 기회를 포착한 게리는 래리의 비밀번호를 이용해 그중 몇 개에 접속한 뒤 712 비트코인 (당시 가치 500만 달러 이상)을 8개의 새로운 지갑으로 이체했습니다. 아래 Reactor 에서 해당 거래 내역을 확인할 수 있습니다.
이 절차가 완료되자 게리는 BlockFi로부터 120만 달러의 대출을 받기 위해 68 비트코인을 담보로 예치했으며, 이 자금을 오하이오주 클리블랜드에 있는 고급 콘도를 구입하는 데 사용했고, 스트립 클럽과 개인 제트기 이용비로도 썼다. 아래 이미지는 게리가 욕조에 앉아 나이트클럽에서 현금을 들고 있는 모습이 담겨 있으며, 이는 수사관들이 그의 휴대폰에서 확보한 자료입니다. 또한, 휴대폰에 저장된 문자 메시지들을 통해 그가 같은 시기에 호화로운 소비를 한 것으로 추정됩니다.
2021년 7월, 게리는 체포되었고 연방 요원들이 그의 오하이오 주 자택을 수색했다. 수색 결과, 당시 약 6,000달러 상당의 비트코인이 들어 있는 지갑들이 발견되었다. 게리는 4년 징역형에 더해 2,000만 달러 상당의 가상화폐 및 기타 재산을 몰수당하는 명령을 받았다. 그는 전신사기 및 사법 방해 혐의에 대해 유죄를 인정했다.
블록체인을 활용한 범죄자 추적
하몬 형제와 같은 범죄자들이 블록체인 기술을 이용해 계속해서 자금 세탁을 하고 있지만, 법 집행 기관은 체이널리시스 Reactor와 같은 도구를 활용하고, 그 밖의 정교한 전략을 구사하여 도난당한 자금을 추적하고 회수할 수 있습니다.
2022년, IRS-CI는 70억 달러 상당의 디지털 자산을 압류했다고 발표했습니다. 여기에는 사상 최대 규모인 36억 달러 와 $33억 6천만 다크넷 시장 ‘실크로드(Silk Road)’에서 도난당한 비트코인을 회수한 금액도 포함됩니다. 이러한 수치는 법정화폐(fiat)가 관련된 자금 세탁( 조사 )과 암호화폐( 가상자산)가 관련된 자금 세탁 간의 결정적인 차이를 시사합니다. 블록체인 상에서는 모든 것이 변경 불가능하고 투명하기 때문에, 법 집행 기관이 항상 추적할 수 있는 단서를 확보할 수 있습니다.
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