Anubi Digital fomenta la confianza en el DeFi institucional con Chainalysis
- Proteger su plataforma de custodia contra actividades ilícitas
- Que el equipo de Cumplimiento se concentre en las transacciones y los usuarios de riesgo
- Atrae a nuevos clientes potenciales generando confianza en un entorno operativo seguro
- Fomentar relaciones saludables entre el cliente y el Regulador mediante una transparencia blockchain
«Con Chainalysis, podemos asegurar con confianza a los inversionistas institucionales que conocemos el origen de los fondos de nuestros clientes».
Al servicio de una selecta base de clientes
Tras convertirse en una de las primeras empresas italianas en inscribirse en el registro especial del Organismo Agenti e Mediatori (OAM) de Italia para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), Anubi Digital está llevando las oportunidades de las finanzas descentralizadas (DeFi) al mercado italiano.
Cómo abordar los requisitos únicos de custodia
Dado que ofrecen servicios de custodia Activos digitales, staking y DeFi para clientes de alto patrimonio neto (HNWI) e institucionales, es fundamental que la empresa cumpla con los requisitos regulatorios. «Es más difícil generar rendimientos a partir de activos tradicionales, por lo que los inversionistas institucionales se sienten muy atraídos por nuestras ofertas. Sin embargo, ni siquiera considerarían aprovechar nuestra plataforma si no cumpliéramos plenamente con las regulaciones», continúa D’Aquilio.
Asegurando sus servicios de custodia
Antes de usar Chainalysis, el equipo de Cumplimiento de Anubi Digital copiaba y pegaba manualmente cada dirección de depósito de los clientes en una herramienta como Blockchain Explorer. Ahora, aprovechan nuestra integración perfecta con Fireblocks para realizar verificaciones automatizadas de AML y KYT. La plataforma de Fireblocks utiliza automáticamente nuestras calificaciones de riesgo y políticas de riesgo personalizadas para garantizar que la plataforma de Anubi Digital se mantenga segura y cumpla con las normas.
Lograr un amplio valor con Chainalysis
Ahora, Anubi Digital puede garantizar a sus clientes, Fuerzas del orden y a los organismos reguladores la legitimidad de las transacciones. «Chainalysis nos ayuda a demostrar a los clientes la transparencia de nuestras operaciones y a asegurar a las autoridades italianas que las transacciones de nuestros clientes no son ilícitas», afirma Gerbino.
