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"사기"
283개의 결과가 검색되었습니다
자금을 추적하다 체이널리시스: 클레망 산테르에게 묻는 9가지 질문
‘Following the Money’는 다음과 같은 점을 조명하는 Q&A 시리즈입니다. 체이널리시스 고객들이 실제 현장에서 당사 제품을 어떻게 활용하는지 조명하는 Q&A 시리즈입니다 —…
사기 수법을 파악하라: 이번 연말연시 고객을 보호하는 방법
연말 연휴는 축하의 시간이지만, 사기꾼들에게는 호기 만발한 시기입니다. 사이버 범죄자들은…
은행에게 스테이블코인이 왜 중요한가?
스테이블코인은 단순한 거래 수단을 넘어, 연중무휴 24시간 내내 몇 분 만에 가치를 정산하는 실시간 프로그래밍 가능한 결제 인프라로 발전했습니다.
FATF 자산 회수 지침의 현실: 팟캐스트 175회
FATF는 자산 회수에 관한 가장 포괄적인 지침을 발표했으며, 디지털 자산 업계 전체가 이에 주목해야 합니다.…
미국, 영국, 호주, 전 세계 랜섬웨어 공격을 지원하는 러시아 사이버 범죄 인프라를 겨냥; 미국, 글로벌 마약 밀매 조직의 가상자산 겨냥
요약: 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 영국 및 호주와 협력하여 러시아의 방화벽 호스팅 업체인 Media Land, LLC와 해당 업체의 네트워크를 제재 대상으로 지정했습니다…
브라질의 새로운 가상자산 분석: 2026년까지 알아야 할 사항
전 세계 각국의 규제 당국은 암호화폐가 기존 금융(TradFi)과 점점 더 밀접하게 연결됨에 따라 이에 대한 접근 방식을 조정하고 있으며, 이에 따라 점점 더 많은…
가상자산 안보, 그리고 돼지 도축: 팟캐스트 174회
150억 달러 규모의 가상자산 , 동남아시아 사기 사건으로 수천 명의 피해자가 발생했으며, 성실히 일해 온 전문가들의 평생 저축까지 탕진당하고 있습니다…
FATF, 가상자산 회수에 관한 포괄적 지침 발표: 법 집행 기관이 알아야 할 사항
금융행동태스크포스(FATF)는 최근 자산 회수에 관한 새로운 지침을 발표했으며, 이는 전 세계 당국이 취해야 할 조치를 크게 발전시킨 것으로…
FBI의 ‘살인 청부’ 가상자산 : 팟캐스트 173회
론 일그의 청부 살인 사건은 마치 넷플릭스 다큐멘터리에서 그대로 가져온 것 같지만, 사실 이건…
체이널리시스 실전 적용: Reactor , 마이크로소프트의 RaccoonO365에 대한 민사 소송을 Reactor
피싱은 처음에는 서툰 속임수에서 시작되었습니다. 가짜 이메일, 철자가 틀린 도메인, 그리고 몇 명의 불운한 피해자들이 있었죠. 피싱-어-서비스(Phishing-as-a-service)는 변화를 가져왔습니다…
MSMT의 북한 사이버 작전 보고서에서 얻은 5가지 핵심 내용
2025년 11월 4일 업데이트: 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 관련 북한 개인 및 단체 여러 곳을 제재 대상으로 지정했습니다…
가상자산 범죄: FBI 가상자산 전담반의 내부 이야기: 팟캐스트 172회
FBI는 분산된 전문가 네트워크와 협력하여 …에 대응하기 위한 기관 차원의 노력을 주도하기 위해 가상자산 전담반을 신설했습니다.
동남아시아의 대규모 암호화폐 사기 네트워크가 미국과 영국의 경제 제재 및 자금 몰수 대상이 되었다
※이 기사는 자동 번역되었습니다. 정확한 내용은 원문을 참조해 주십시오. 요약: OFAC은 Prince Group TCO 및 관련 146명의 대상자를 로맨스 사기(pig butchering)를 포함한 대규모 사기 사업 운영에 연루되었다는 이유로 제재 대상에 지정했습니다. 여기에는 Chen Zhi 개인도 포함됩니다. 이 네트워크의 암호화폐 관련 운영에는 Warp Data Technology를 통한 비트코인 채굴 및 사기 수익금의 자금 세탁이 포함됩니다. 주요 금융 서비스 제공업체인 Huione Group은 40억 달러 이상의 불법 암호화폐 수익을 세탁하고 지난 4년 반 동안 980억 달러 이상의 암호화폐 유입을 처리한 후, 미국 금융 시스템에서 차단되었습니다. 미국 법무부(DOJ)는 미국 당국이 압수한 150억 달러 상당의 비트코인이 관련된 사상 최대 규모의 몰수 절차를 시작했습니다. 2025년 10월 14일, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 영국 외무·영연방·개발부(FCDO)와 협력하여 동남아시아에서 활동하는 암호화폐 사기 네트워크에 대한 조치를 취했습니다. 이번 제재 지정에는 Prince Group TCO 및 Chen Zhi를 포함한 대규모 관련 기업 및 개인 네트워크가 포함되었으며, 이들은 암호화폐 사기, 채굴 사업, 자금 세탁 등에 연루되어 있습니다. 또한, 영국 금융제재집행국(OFSI)은 Jin Bei Group…
자금을 추적하다 체이널리시스: 프라샨트 칼리아에게 묻는 7가지 질문
‘Following the Money’는 다음과 같은 점을 조명하는 Q&A 시리즈입니다. 체이널리시스 고객들이 실제 현장에서 당사 제품을 어떻게 활용하는지 조명하는 Q&A 시리즈입니다 —…
확대되는 압류 가능 가상자산 현황: 범죄 활동과 연계된 온체인 잔액이 750억 달러를 넘어섰다
주요 조사 결과: 2025년 불법 단체들이 보유한 범죄 자금 잔액은 약 150억 달러에 달하며, 이 중 도난 자금이 가장 큰 비중을 차지한다. 지갑…