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"사기"
283개의 결과가 검색되었습니다
코로나19로 인해 가상자산 수익이 33%나 감소했지만, 그게 전부는 아니다
전 세계 언론과 정부들은 코로나19 사태를 악용하는 사기꾼들에 대해 경고해 왔습니다. 이는 우려스러운…
플러스토큰 사기꾼들은 20억 달러 이상의 가상자산 훔친 것뿐만 아니라, 비트코인 가격 하락을 부추기고 있을지도 모릅니다. [2020년 3월 12일 업데이트]
이 블로그는 체이널리시스 2020 가상자산 보고서에서 발췌한 내용입니다. 전체 문서를 다운로드하려면 여기를 클릭하세요! 사기…
가상자산 시리즈: 이더리움 사기 수법 해부
이 글은가상자산 시리즈의 두 번째 편으로, 최근 가상자산 동향과 이에 대한 전망을 자세히 다룹니다…
체이널리시스, 최초의 블록체인 인텔리전스 에이전트 발표
※이 기사는 자동 번역되었습니다. 정확한 내용은 원문을 참조해 주십시오. 악의적인 행위자들은 이미 AI를 활용해 사기, 절도, 자금 세탁을 가속화하고 있습니다. 이에 맞서기 위해서는 그보다 더 빠른 대응이 요구됩니다. 오늘, 이벤트 Links ,체이널리시스 의 새로운 단계인 '블록체인 인텔리전스 에이전트'를 발표했습니다. 이는 단순한 신제품도, 사후 추가된 챗봇 기능도 아닙니다. 수십억 건의 선별된 거래 내역, 1,000만 건 이상의 수사 사례, 10년 이상에 걸친 블록체인 분석을 통해 축적된 통찰력과 플랫폼의 진화형으로, 고객사의 팀과 협력하여 작동합니다. 블록체인 분석을 조직 전체로 체이널리시스 는 정부, 금융 기관, 암호화폐 사업자가 수사, 규제 대응, 자산 보호를 위해 신뢰하는 세계에서 가장 포괄적인 블록체인 데이터 세트를 구축해 왔습니다. 당사의 데이터는 법정에서 유일하게 신뢰성이 인정되어 증거로 채택되고 있습니다. 또한 당사의 도구는 암호화폐 역사상 가장 중요한 수사를 뒷받침해 왔습니다. 그러나 그 분석 능력을 최대한 활용하기 위해서는 고도의 전문 기술이 요구되었습니다.체이널리시스 블록체인 인텔리전스 에이전트는 플랫폼의 모든 기능, 즉 데이터, 제품, 전문 지식을 조직 내 누구나 활용할 수 있도록 합니다. 숙련된 수사관이나 컴플라이언스 분석가부터 경영진까지,체이널리시스 에이전트는 정확한 인사이트를 제공하여 팀의 대응 능력을 획기적으로 높여줍니다. 모든 것을 뒷받침하는 플랫폼 현재 수많은 기업이 AI 에이전트 개발에 박차를 가하고 있습니다. 진정한 차별화 요소는 그 이면에 있는 기반입니다.…
체이널리시스 최초의 블록체인 인텔리전스 에이전트 출시
악의적인 행위자들은 이미 AI를 이용해 사기, 절도, 자금 세탁 등을 더욱 빠르게 자행하고 있습니다. 우리는 신속히 대응해야 합니다…
영국 정부, 신비(Xinbi)에 제재: 중국어권 암호화폐 사기를 뒷받침하는 핵심 인프라로 지정
※이 기사는 자동 번역되었습니다. 정확한 내용은 원문을 참조해 주십시오. 요약 영국 외무·영연방·개발부(FCDO)가 중국어권 주요 불법 담보 마켓플레이스인 ‘신비(Xinbi)’를 제재 대상에 지정했습니다. 개별 가해자만을 대상으로 하던 기존 방식에서 벗어나, 대규모 사기 생태계를 뒷받침하는 금융 ‘담보 플랫폼’ 자체를 겨냥하는 전략적 전환을 단행했습니다. 체이널리시스 데이터에 따르면, 신비는 2021년부터 2025년까지 199억 달러 이상의 결제를 중개했다. '블랙 U' 자금 세탁, 무허가 장외(OTC) 거래, 개인정보 데이터베이스 판매, 사기 인프라 제공 등 모든 불법 거래를 중개했다. FCDO는 글로벌 인권 제재 제도에 따라 신비…
2026 글로벌 사기 방지 서밋: 분산된 대응에서 글로벌 사기 대응 체계로
사기는 더 이상 경제 범죄의 변방에 머물러 있지 않습니다. 국경을 넘나들며 관할권 간의 허점을 악용하고, 그 규모는…
OFAC, 북한 IT 인력의 암호화폐 네트워크를 제재 대상에 지정… 대량살상무기 자금 조달 방식의 전모
※이 기사는 자동 번역되었습니다. 정확한 내용은 원문을 참조해 주십시오. 요약: OFAC은 2024년에 약 8억 달러를 창출하여 북한의 무기 개발에 자금을 조달한 북한 IT 노동자 프로그램을 중개한 개인 6명과 단체 2곳을 지정했습니다. 주요 중개자는 2023년 중반부터 2025년 중반까지 북한 IT 노동자들을 위해 약 250…
OFAC, 대량살상무기(WMD) 프로그램 자금 가상자산 달 가상자산 이용하는 북한 IT 종사자 네트워크를 제재 대상으로 지정
요약: 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 약 8억 달러를 창출한 북한 IT 인력 파견 계획을 조장한 혐의로 개인 6명과 단체 2곳을 제재 대상으로 지정했다…
2025년 암호화폐 범죄를 주도한 것은 국가 주도의 제재 회피였으며, 거래량은 694% 급증했다
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要点 制裁対象エンティティが受け取った暗号資産の額は2025年に694%急増し、不正取引の総額は過去最高の1,540億ドルに達した。国家レベルのアクターが暗号資産を自国の金融インフラや戦略的政策目標に組み込んだことが主因である。 イランの暗号資産活動は国家の関与が急速に拡大しており、2025年第4四半期にはイスラム革命防衛隊（IRGC）とその代理ネットワークが受取額全体の50%超を占めた。年間を通じた送金総額は30億ドルを超える。 ルーブル連動型ステーブルコインA7A5は、1年足らずで933億ドルを決済し、制裁下のロシア企業がグローバル市場にアクセスするための重要なバイパスとなった。A7A5とほぼ同時期に設立された取引所GrinexとMeerは、同トークンの取引を仲介したとして制裁対象に指定され、2025年にそれぞれ少なくとも47億6,000万ドル、3億500万ドルを決済していた。 北朝鮮は2025年に20億ドル超の暗号資産を窃取し、過去最大の被害額を記録した。盗まれた資金は最終的に体制へ還流し、大量破壊兵器（WMD）プログラムの資金源になっていると報じられている。 暗号資産はベネズエラ国民にとって、ハイパーインフレと銀行システムへの不信が続くなかでの金融的な命綱であり続けた。政府が国内での暗号資産の制度化を試みたものの、一般市民や体制関連のアクターはグローバルな取引所やP2P（個人間取引）を通じた資産の保全・移転を選んでいる。 東南アジアの詐欺ネットワークへの国際的な規制の目が一段と厳しくなり、「豚の屠殺（pig butchering）」と称されるロマンス詐欺への関与を理由に、Prince Groupとその代表Chen Zhiに対して制裁が科された。 制裁回避といえば、かつてはペーパーカンパニーや隠し銀行口座が常套手段でした。こうした不透明な手法は今なお不正金融の土台として残っていますが、その手口は今やブロックチェーンへと広がり、規模も桁違いに拡大しています。国家は単にオンチェーンでの資金洗浄にとどまらず、暗号資産を使ってクロスボーダー取引を実行する能力を高めてきました。データもこの大規模な回避への移行を裏付けています。2025年、不正アドレスが受け取った金額は少なくとも1,540億ドルに達し、前年比162%の増加となりました。この急増の最大の要因は、制裁対象エンティティの受取額が694%増の1,040億ドルに膨れ上がったことです。 同時に、国家戦略における暗号資産の役割は制裁回避をはるかに超えています。各国は、貿易決済、準備資産の分散化、軍民両用物資の調達、ランサムウェアの支援、サイバー作戦、金融イノベーションなど、合法・非合法を問わず幅広い目的にブロックチェーンインフラを活用しています。レポートの冒頭でも述べたとおり、暗号資産の普及は合法・非合法を問わず世界的に拡大を続けています。その結果、送金やクロスボーダー商取引を支えるステーブルコインのインフラが、制裁対象の貿易にも利用されるという状況が生まれています。合法と非合法の境界が曖昧になることで取り締まりは一層難しくなり、焦点は悪質なアクターの特定だけでなく、大規模な暗号資産の利用がどこで制裁違反や安全保障上のリスクに踏み込んでいるかの見極めへと移っています。こうした状況を踏まえ、以降では制裁対象のエンティティ、そしてその背後で支援・資金提供・物的支援を行う国家が、ブロックチェーンをどのように実用化しているかを検証します。 2025年、国際的な規制当局は、不正金融や制裁回避を助長していると見なされる暗号資産関連の金融活動に対し、協調的な制裁を大幅に強化しました。米国財務省外国資産管理局（OFAC）、欧州連合（EU）、英国金融制裁実施局（OFSI）、および西側同盟国が主要な措置を講じています。OFACは、ランサムウェア、国家関連の回避ネットワーク、制裁迂回サービスに紐づく暗号資産関連のアクターやインフラの指定を継続しました。これは、ブロックチェーン固有の不正活動に対する規制アプローチが絶えず進化していることを示しています。 一方、EUは包括的な制裁パッケージを採択し、ロシアの暗号資産プロバイダーやルーブル連動型ステーブルコインA7A5を明示的に対象とする措置を盛り込みました。A7A5はわずか10か月で933億ドルの取引を処理しており、制裁を迂回してクロスボーダー取引を行うためにデジタル資産の利用が拡大していることを物語っています。こうした取り組みは、従来の金融規制とブロックチェーン固有の措置を組み合わせ、デジタル資産を用いた経済制裁の迂回を阻止するという多国間制裁体制の強化を裏付けています。 下のチャートは、この拡大する取り締まりネットワークを可視化したもので、制裁実施機関と具体的な指定対象を対応させています。ロシアおよびサイバー分野への協調的な措置が集中していること、また暗号資産エコシステムの監視に積極的に乗り出す国際機関が増えていることが浮き彫りになっています。 2025年3月、OFACは裁判所の判決を受け、分散型の非カストディアル・ミキサーであるTornado Cashを特別指定国民（SDN）リストから正式に解除しました。これは、自律型スマートコントラクトは制裁の対象となる「財産」として扱えないとする判断に基づくもので、分散型プロトコルに関する法的・規制的な議論が続いていることを反映しています。解除の一方で、各国および国際当局は、取引を秘匿するプライバシー強化ツールがもたらすリスクへの警戒を緩めていません。こうしたツールは本質的に違法ではないものの、制裁対象者やその他の悪意あるアクターに悪用されるケースが多いためです。 脅威の多様化：北朝鮮による20億ドルのハッキングから国家支援の調達まで 2025年、国家による暗号資産の利用は数十億ドル規模へと決定的に拡大しました。かつては実験的・場当たり的だった手法が、国家の経済・安全保障政策に組み込まれた制度的な戦略へと成熟しています。ロシア、イラン、北朝鮮はそれぞれ異なる目的と手法で動いていますが、運用モデルの違いにもかかわらず、3か国は近年、軍事・技術・経済の複数の領域で協力関係を築いてきました。3か国のオンチェーン上の行動には共通の変化が見られます。暗号資産はもはや制裁回避の周辺的な手段ではなく、その中核的な要素になっているということです。…
2025년 가상자산 주로 국가 차원의 제재 회피 거래량이 694% 급증한 데 기인했다
요약: 2025년 제재 대상 기관들이 수령한 금액이 694% 급증하면서, 불법 거래 총액은 사상 최고치인 154억 달러를 기록했습니다…
OKX, 사기 예방 체이널리시스 알테리아
※이 기사는 자동 번역되었습니다. 정확한 내용은 원문을 참조해 주십시오. OKX와 체이널리시스 는 오늘, 사기 및 자금 탈취 예방에 중점을 둔 협력 관계 확대를 발표했습니다. OKX는 규정 준수 강화 및 법 집행 기관과의 협력 지원을 위해 수년간 체이널리시스 제품을 사용해 왔으며, 이번에 체이널리시스 알테리아 . 사기로 판명된 수신처로 자금이 전송되기 전에 차단함으로써 고객의 자산을 보호합니다. 사기 및 갈취는 암호화폐 업계 안팎에서 가장 심각한 소비자 피해 중 하나입니다.체이널리시스 의 추산에 따르면, 2025년에 사기꾼들에 의해 도난당한 암호화폐는 170억 달러에 달하며, 음성 복제나 딥페이크를 이용한 위장 등 AI 도구를 활용한 사기 피해액은 기존 사기의 4.5배에 이릅니다. …
OKX, 체이널리시스 알테리아 사기 발생을 사전에 차단
OKX와 체이널리시스 오늘, OKX와 체이널리시스는 선제적 및 사기 행위 방지에 중점을 둔 협력 관계 확대를 발표했습니다. OKX의…
랜섬웨어 몸값 총액이 2년 연속 정체된 반면, 공격 건수는 급증
※이 기사는 자동 번역되었습니다. 정확한 내용은 원문을 참조해 주십시오. 요약: 공격 건수가 사상 최고치를 기록했음에도 불구하고 몸값 지불은 정체 상태입니다. 2025년 블록체인 기반 랜섬웨어 몸값 총액은 전년 대비 약 8% 감소한 8억 2,000만 달러, 공격 피해 신고는 50% 증가했습니다. 몸값 지불액의 중앙값은 크게 상승했습니다. 총 수입은 정체되었으나,중앙값은 전년 대비 368% 증가한 약 6만 달러로 상승. Initial Access Broker(IAB)의 활동이 선행 지표가 될 가능성. 블록체인 분석 결과, IAB로의 자금 유입 급증 약 30일 후 랜섬웨어 지불액 및 유출 사이트에 대한 피해자 정보 공개가 증가하는 경향이 있는 것으로 밝혀짐. 범죄자와 국가 지원형 행위자가 인프라를 공유. 인프라 계층이 수렴되어,금전적 목적을 가진 사이버 범죄자와 국가 지원형 행위자가 동일한 방탄 호스팅 제공업체나 레지덴셜 프록시 네트워크를 사용하여 탐지를 회피하고 있다. 단속 및 제재의 초점은 인프라 기반으로 이동하고 있다. 2025년의 법 집행 조치, 제재 및 민간 부문의 노력은 개별 그룹뿐만 아니라 인프라 서비스를 표적으로 삼아, 생태계 전체에서 사용되는 호스팅 및 악성코드 로더 도구의 해체를 목표로 하고 있다. The 체이널리시스 2026 가상자산 보고서 다운로드 바로가기 최근의 랜섬웨어는 고립된 공격으로 간주하기보다는, 접근, 인프라, 수익화 서비스가 상호 연결된 마켓플레이스로 이해하는 것이 가장 적절합니다. 2025년에는 공격 피해 신고가 증가하고 몸값 중앙값이 상승했음에도 불구하고, 블록체인상의 총 몸값 규모는 비교적 정체된 상태였습니다.동시에, 협력적인 법 집행 조치와 제재가 방탄 호스팅 제공업체를 포함한 인프라 계층을 점점 더 표적으로 삼으면서, 사이버 범죄 조직과 국가 지원 행위자 모두의 비용이 증가했습니다. 2025년, 랜섬웨어 행위자들은 블록체인상에서 8억 2,000만 달러 이상의 몸값을 수령했습니다.이는 전년 대비 8% 감소한 수치로, 2024년 수정 추정치인 8억 9,200만 달러에서 감소한 것입니다. 2025년 총액은 더 많은 사건과 지불 내역이 연계됨에 따라 9억 달러에 근접하거나 이를 초과할 가능성이 높습니다. 이는 작년 이맘때의 초기 추정치인 8억 1,300만 달러가 최종적으로 증가한 것과 유사합니다. 총 지불액이 비교적 안정적이었음에도 불구하고, 2025년에는 다양한 수법의 랜섬웨어 공격이 급증했습니다. eCrime.ch의 데이터에 따르면, 랜섬웨어 피해 신고는 전년 대비 50% 증가하여 사상 가장 활발한 한 해를 기록했습니다. 이러한 추세로 인해 올해의 몸값 지불률은 사상 최저인 28%까지 떨어졌을 가능성이 있습니다. …
랜섬웨어 몸값 지불 총액은 2년 연속 정체된 반면, 공격은 더욱 거세지고 있다
요약: 랜섬웨어 공격이 사상 최대 규모를 기록했다고 알려졌음에도 불구하고, 랜섬웨어 몸값 지불액은 정체 상태를 보였습니다. 온체인 랜섬웨어 몸값 지불 총액은 약 8% 감소하여…