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"사기"
284개의 결과가 검색되었습니다
2022년이 전 세계 규제 당국이 가상자산 본격적으로 다루게 될 해가 될 5가지 이유
캐롤라인 말콤은 체이널리시스의 국제 정책 책임자입니다. 새해가 본격적으로 시작된 지금, 기쁘게 알려드립니다…
범죄 조직이 다양한 불법 경로를 가상자산 250억 달러 이상의 가상자산 보유 중
이 블로그는 2022년 가상자산 보고서의 미리보기입니다. 지금 바로 여기에서 가입하고 보고서를 다운로드하세요! 긍정적인 점은…
러시아 사이버 범죄자들이 랜섬웨어 및 가상자산 자금 세탁 활동을 주도하고 있다
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NFT 플랫폼이 자금세탁방지(AML) 위험을 선제적으로 관리하는 방법
살만 바나에이는 체이널리시스의 북미 공공정책 책임자입니다. 2월 4일, 미국 재무부는…
2022년 가상자산 : 체이널리시스 전문가들의 전망
2021년은 디지털 자산이 주류로 자리 잡은 해였습니다. 이제 가상자산, Web3, DeFi, NFT 같은 용어들은 일상에서 흔히 접할 수 있게 되었습니다…
범죄와 NFT: 체이널리시스 이 신흥 자산군에서 상당한 규모의 위장 거래와 일부 NFT 자금 세탁을 포착
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DeFi가 자금 세탁에서 더 큰 역할을 맡고 있지만, 소수의 중앙화 서비스가 여전히 시장을 주도하고 있다
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2022년 가상자산 동향: 불법 거래 규모는 사상 최고치를 기록했으나, 전체 가상자산 비중은 사상 최저치를 기록
이 블로그는 2022년 가상자산 보고서의 미리보기입니다. 지금 바로 여기에서 가입하고 보고서를 다운로드하세요! 가상자산 관련 범죄가 급증하며…
가상자산 룰 상호운용성: 모든 가상자산 서비스 제공업체(VASP)가 반드시 알아야 할 10가지
2018년 10월, 금융행동태스크포스(FATF)는 회원국들에게 ‘여행…’을 적용할 것을 권고할 것이라고 발표했습니다.
가상자산에서 AML과 KYC란 무엇인가요?
불과 13년 만에 암호화폐는 화폐의 개념을 재정의했습니다. 그러니 암호화폐가 자금 세탁의 개념까지 재정의했다는 사실도 그리 놀라운 일은 아닙니다. 그동안…
체이널리시스 Links 요약, 2부: 조사 컴플라이언스 가상자산 대한 신뢰를 구축하는 방법
지난 Links 1부에서는 블록체인 규제와 혁신에 초점을 맞췄지만, 올해 컨퍼런스의 또 다른 주요 주제는…
P2P 가상자산 Chatex와 러시아 국적자 2명, 랜섬웨어 운영에 가담한 혐의로 기소 및 제재 조치
오늘, 미국 법무부(DOJ)와 미 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 공동 기소, 체포 및…
FATF의 개정된 지침은 규제 당국이 기술이나 용어보다는 비즈니스 모델에 중점을 둘 것을 권고하고 있다
2021년 10월 28일, 금융행동태스크포스(FATF)는 회원국들이 …를 어떻게 규제해야 하는지에 대한 개정 지침을 발표했습니다.
법 집행 기관이 가상자산에 대해 알아야 할 3가지
금융 환경이 변화하고 있으며, 법 집행 기관도 이에 발맞춰 변화해야 합니다. 가상자산 금융계를 가상자산 …
공지: 체이널리시스 이제 도지코인 지원
체이널리시스 채널리시스는 이제 세계 최고의 밈코인인 도지코인을 지원하게 되었음을 기쁘게 발표합니다. 한때 그저…