Tendencias y nuevas técnicas para la detección y Investigación
A medida que el mundo sigue adoptando Cripto, también lo hacen los actores ilícitos deseosos de explotar las nuevas y poderosas tecnologías. En 2024, el lavado de dinero basado en Cripto no se limita a ocultar las ganancias de actividades en la cadena de bloques, sino que abarca todo tipo de delitos.
¿Cómo pueden los investigadores aprovechar la transparencia de blockchain para descubrir y desmantelar actividades ilícitas tanto en la cadena de bloques como fuera de ella? En nuestro informe « Criptomoneda » y «Money Laundering Report», encontrarás información exclusiva, entre la que se incluye:
- Mixers, puentes y saltos: un análisis en profundidad del lavado de dinero « Cripto-native», las tácticas y herramientas utilizadas, y los métodos para rastrearlo.
- Redes establecidas de lavado de dinero: cómo se están incorporando a Criptomoneda y cómo se podría ver esto en la cadena de bloques.
- Evolución de las políticas a nivel mundial y estrategias contra el lavado de dinero: Cómo la inteligencia de blockchain está impulsando el futuro de las investigaciones y Cumplimiento.
Descárgalo ahora para acceder a los análisis y estudios más recientes sobre esta amenaza en constante evolución.