Coinmama sigue expandiéndose con confianza a nivel mundial junto con Chainalysis
- Fomenta la confianza en la captación de nuevos clientes y evita la participación de actores ilícitos
- Ayuda a informar a los clientes sobre las mejores prácticas de Criptomoneda
- Reduce las alertas de falsos positivos y, al mismo tiempo, ahorra tiempo y recursos
- Facilita una incorporación más rápida de nuevas monedas y Aliados para desarrollar nuevos negocios
Para cualquier empresa del sector de los servicios financieros ( Criptomoneda ) que desee proteger a sus clientes contra el blanqueo de capitales ( Fraudes ) y cumplir con las normas regulatorias, una solución de monitoreo de la cadena de bloques ( blockchain ) es esencial. Chainalysis nos ayuda a responder de manera rápida, eficiente y sencilla todas nuestras preguntas sobre el cumplimiento normativo ( Cumplimiento ) y los riesgos.
Acerca de Coinmama
Coinmama es un servicio financiero dedicado a hacer que la compra de moneda digital sea rápida, segura y divertida. Desde 2013, más de 3 000 000 de personas en 188 países han confiado en la plataforma Coinmama para sus necesidades de Criptomoneda .
Desafío
Como uno de los primeros participantes en el mercado de Criptomoneda , Coinmama identificó la necesidad de contar con análisis y visualización de blockchain para impulsar las operaciones comerciales y la expansión de la empresa.
Solución
Tan pronto como Chainalysis se lanzó al mercado, Coinmama adoptó las soluciones Chainalysis KYT y Chainalysis Reactor para cumplir tanto con sus requisitos comerciales como normativos. Al permitirle a la empresa determinar y medir su tolerancia al riesgo, estas soluciones facilitan que Coinmama se expanda y adquiera nuevos clientes , al tiempo que supervisa y mantiene su Perfil de riesgo.
¿Qué despertó tu interés en un socio como Chainalysis?
Fuimos uno de los primeros en el mercado y Chainalysis fue pionera en el análisis y la visualizació blockchain . Desde el momento en que Chainalysis se lanzó al mercado, quedó claro que necesitábamos un servicio como el suyo.
Siempre miramos hacia el futuro para tratar de anticipar lo que será beneficioso tanto para nuestro negocio como desde el punto de vista normativo. Chainalysis nos ayuda en materia de regulación y en el ámbito empresarial Aliados.
Aunque otras empresas han entrado en el mercado, hemos mantenido y fortalecido nuestra asociación con Chainalysis durante años porque nos gusta su modelo de precios, su funcionalidad y el hecho de que respondan a nuestras solicitudes de nuevas características. También valoramos poder controlar nuestra tolerancia al riesgo.
¿Cómo te ayudan las herramientas de Chainalysis a generar confianza con los clientes?
Desafortunadamente, como ocurre con toda nueva tecnología, Cripto atrae a actores malintencionados. Las criptomonedas han sido utilizadas por estafadores y defraudadores. El uso de las herramientas de Chainalysis, junto con nuestras otras herramientas, nos permite detectar actividades sospechosas y alertar a nuestros clientes mucho más rápido. Chainalysis nos ayuda a identificar a los clientes que podrían estar participando en transacciones de riesgo para que podamos enfocarnos en educarlos. ¿Saben exactamente adónde van los fondos? ¿Están enviándolos a una Billetera regulada? Chainalysis nos ha ayudado a crear conciencia entre los clientes y a evitar que pierdan fondos a manos de estafadores y defraudadores.
