Chainalysis
Chainalysis Joins World Economic Forum Global Innovators Community to Further Promote Global Cryptocurrency Adoption
We’re excited to share that we’re now a part of the World Economic Forum’s (WEF) Global Innovators community, an invitation-only…
なぜブロックチェーン分析では一度サービスに入った資金をそれ以上追跡できないのか
Chainalysis Reactorなどのツールがあれば、暗号資産(仮想通貨)のアドレス間の資金の流れを追うことが容易になります。ある2者間のトランザクションを分析するだけでなく、盗難資金や違法な活動に関連する資金がどこに流れているのかを追跡するのにも大きな効果を発揮します。犯罪者は捜査官を惑わすために、複数のアドレスを使って高速に資金を移動することが多いものの、ツールがあれば対抗できます。 取引所のハッキングにより盗まれた資金が2つの中間ウォレットを介し別の取引所に流れたという例を、以下のReactorグラフで示します。 1つ目の中間ウォレットから2つ目の中間ウォレット、あるいは2つ目の中間ウォレット(Intermediary wallet 2)から取引所(Exchange 2)の入金アドレスへの資金の流れを追うのは難しくありません。Reactorで、ウォレットのSending Exposure(送金方向のつながり)を見て、気になるサービスカテゴリをクリックすれば、具体的にどの送金相手に資金が流れたのかを確認できます。以下の画像は、Intermediary wallet 2からExchange 2への資金の流れを追うときの例です。 右側のSending Exposureのチャートのうち、”exchange”とラベルが付けられている部分をクリックすれば、特定の取引所が表示され、どの入金アドレスに送金されたのかがわかります。 しかし、その資金がExchange 2に入った後どうなったのかは同じ手順では知ることができません。以下の画像は、犯人のExchange 2の入金アドレスにおけるSending Exposureのチャートを示します。 …
Chainalysis Grows Revenue 100% Year Over Year; Prepares for Surge in Private Sector Business
Chainalysis, the blockchain analysis company, today announced the results of a rapid expansion of its business, increasing its number of…
Why You Can’t Trace Funds Through Services Using Blockchain Analysis (And Why You Don’t Need to Anyway)
Tools like Chainalysis Reactor allow investigators to trace the movement of cryptocurrency between addresses. In addition to analyzing transactions between…
KuCoinのハッキング事件: DeFiがどのようにロンダリングに使われたか
2020年9月25日、KuCoinがハッキングを受け、2億7,500万ドルを超える額の暗号資産が流出しました。これはKuCoinで発生したこれまでの流出事件の中でも最大級の被害額です。流出したと判明している暗号資産は以下の通りです。 1,008 BTC ($10,758,404.86) 11,543 ETH ($4,030,957.90) 19,834,042 USDT-ETH ($19,834,042.14) 18,495,798 XRP ($4,254,547.54) 26,733 LTC ($1,238,539.89) 999,160 USDT ($999,160) 1億4,700万ドル相当の各種ERC-20トークン…
The KuCoin Hack: What We Know So Far and How the Hackers are Using DeFi Protocols to Launder Stolen Funds
Last Friday, September 25, 2020, hackers stole more than $275 million worth of cryptocurrency from KuCoin in one of the…
Chainalysis Doubles Down on APAC Presence with New Singapore and Tokyo Offices
Chainalysis, the blockchain analysis company, today announced the opening of two new offices in Tokyo and Singapore, doubling down on…
Wyoming Partners with Chainalysis to Combat Money Laundering and Illicit Digital Asset Activity
Chainalysis, the blockchain analysis company, today announced its partnership with the State of Wyoming’s Division of Banking, the banking regulator…
Eastern Europe: High Grassroots Adoption, Outsized Darknet Market and Ransomware Activity
This blog is an excerpt from the Chainalysis 2020 Geography of Cryptocurrency Report. Click here to download the whole thing!…
Remittances and Fiat Currency Devaluation Drive Africa’s Growing Cryptocurrency Economy, and Big Exchanges Recognize the Opportunity
This blog is an excerpt from the Chainalysis 2020 Geography of Cryptocurrency Report. Click here to download the whole thing!…
How Latin America Mitigates Economic Turbulence with Cryptocurrency
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Chainalysis in Action: Justice Department Demands Forfeiture of 280 Cryptocurrency Addresses Associated with North Korea Exchange Hackers
Today, the U.S. Department of Justice (DOJ) unsealed a civil forfeiture complaint against the holders of 280 cryptocurrency addresses involved…
Chainalysisの対応: 米国司法省による北朝鮮の取引所ハッカー関連の暗号資産アドレス没収の申し立て
2020年8月27日、Lazarus Groupとして知られる北朝鮮系ハッカーによる約2.87億ドル相当の暗号資産窃取に関連する、280件の暗号資産アドレスの所有者に対し、米国司法省は民事没収の訴状を提出しました。この訴状では、その北朝鮮系グループが行った2つ目の取引所ハッキングに関する資金移動についても分析しています。 本件は、Lazarus Groupが暗号資産取引所から盗んだ資金をロンダリングする手法がますます洗練化していることを如実に表しています。しかし、そのようなロンダリングにも関わらず、FBIやHSI、IRS-CIといった捜査機関は資金を追跡し、その最終的な行方を突き止めることができました。さらに、場合によっては、取引所でもハッカーが盗んだ資金を入金したり取引したりするのを防げたこともあります。 国家ぐるみでますます洗練化する企てに直面する中、Chainalysisの政府機関のパートナーが国家の安全を揺るがす案件に対処できたことは非常に喜ばしいことです。また、弊社はそのような機関のお客様に調査ツールを提供し、サイバー犯罪者が高度な手法を使ってロンダリングしようとする資金を追跡する一助となっていることを誇りに思います。さらに、そのような資金の取引を防ぐのに必要なトランザクションモニタリングツールを取引所に対して提供していることについても同様です。 米国司法省の訴状の全文はこちらから確認できます。本記事では以下にケースの一部を取り上げ、Lazarus Groupがマネーロンダリングの手法をどのように高度化してきているか、政府機関や取引所がどのようにブロックチェーン分析で対策しているか、について詳説します。 ますます洗練化するLazarus Groupのマネーロンダリング手法 訴状に関連する2つの取引所のハッキングで盗まれた資金には、ビットコイン、イーサリアム、アルゴランドの3種類の暗号資産が含まれています。ただし、ハッカーは現金化のために利用するサービスへの資金移動を追いづらくするために、チェーンホッピングと呼ばれる手法を用いています。これは、資金を他種類の暗号資産に替えることで、ブロックチェーン上の追跡を困難にするというものです。この手法で、ハッカーは盗んだ資金をビットコインに替え、他のサービスで現金化を行いました。 この動きの例として、このグラフではハッカーが盗んだビットコインの一部を動かしている 様子を、以下のChainalysis Reactorのグラフで確認できます。 グラフの右下部を見ると、ハッカーがビットコインを2つの取引所(Exchange 4、Exchange 9)から移動させていることがわかります。このビットコインは前述のチェーンホッピングにより、ハッキングで盗んだ他種類の暗号資産から替えたものです。捜査官は、ブロックチェーン分析ツールによってビットコインに替えられるまでの暗号資産の動きを追跡し、替えられた後のビットコインが”Exchange 6”に移動したことを突き止めました。 Lazarus Groupのハッカーが新しいマネーロンダリングの手法を用いている一方、以前から変わっていないこともあります。それは、OTCブローカーを用いた暗号資産の現金化です。OTCブローカーは、公開市場を利用したくない(できない)個人の買い手や売り手の間で、取引を仲介する役割を担っています。通常OTCブローカーは、独自の場所というよりも取引所で活動してますが、このようなOTCブローカーは、多額の暗号資産を決められた価格で現金化したいトレーダーによく利用されています。 グラフの右上部を見ると、ハッカーが盗んだ資金の大部分を”Exchange…
Chainalysis Partners with Leading Australian Cryptocurrency Businesses
Chainalysis, the blockchain analysis company, today announced partnerships with leading Australia-based payments provider Assembly Payments and cryptocurrency exchanges CoinSpot and…
East Asia: Pro Traders and Stablecoins Drive World’s Biggest Cryptocurrency Market
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