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"scam"

139 results found

Crime

Crypto Crime Series: Decoding Ethereum Scams

This post is the second in our “Crypto Crime” series, detailing the recent trends in crypto crime and our predictions…

Public Key Podcast

Uncovering the World of Seized Digital Assets: Podcast Ep. 96

Episode 96 of the Public Key podcast is here! From Silk Road investigations to assisting countries create their Asset Forfeiture…

Crime

Money Laundering Activity Spread Across More Service Deposit Addresses in 2023, Plus New Tactics from Lazarus Group

The goal of money laundering is to obscure the criminal origins of funds so that they can be accessed and…

Public Key Podcast

Future of Blockchain Investing with Alon Goren – Ep 94

Episode 94 of the Public Key podcast is here! “we invest in two people and an idea” is not a…

Crime

Ransomware Payments Exceed $1 Billion in 2023, Hitting Record High After 2022 Decline

In 2023, ransomware actors intensified their operations, targeting high-profile institutions and critical infrastructure, including hospitals, schools, and government agencies. Major…

Public Key Podcast

The Rise of Malicious DApps in Web3 with Raz Niv – Ep 92

Episode 92 of the Public Key podcast is here! When we were recording this episode with Raz Niv (Co-founder and…

Public Key Podcast

Spot Bitcoin ETFs with Jeff Billingham – Ep. 91

Episode 91 of the Public Key podcast is here.  The first Spot Bitcoin ETFs have been approved by the Securities…

Public Key Podcast

Crypto Hedge Funds with Henri Arslanian – Ep. 90

Episode 90 of the Public Key podcast is starting the New Year with a Bang. In this episode, media personality…

Company News

The Data Accuracy Flywheel: How Chainalysis Consistently Identifies and Verifies Blockchain Entities

We believe that cryptocurrency is the future. As our CEO Michael Gronager explained in a recent blog post, we expect…

Public Key Podcast

Fan Tokens and SportsFi: Alexandre Dreyfus – Ep. 89

Episode 89 of the Public Key podcast is here. Fan Tokens and SportsFi might be very new terms to those…

Public Key Podcast

2023 Crypto Year in Review: Podcast Ep. 88 – Kim Grauer

Episode 88 of the Public Key podcast is here and we are happy that you love the refreshed look. 2023…

Public Key Podcast

Future of Digital Assets, Self-Custody: Simon McLoughlin – Ep 87

Episode 87 of the Public Key podcast is here and we are happy that you love the refreshed look. You…

Public Key Podcast

Combatting Fraud in the Crypto and Fintech Industry: Podcast Ep. 85

Episode 85 of the Public Key podcast is here and we are happy that you love the refreshed look.  Fraud…

日本語

(2023/12/1更新) 韓国外交部が北朝鮮のハッキンググループを制裁対象とし、その暗号資産アドレスを特定、米国及び日本でも同様の措置

  2023/11/30に米国及び日本もKimsukyに対する経済制裁を実施 2023年11月30日(日本時間12月1日)、米国の外国資産管理局(OFAC)と日本の外務省は、韓国外交部と共にKimsukyを制裁対象に指定しました。米国財務省はこの制裁に関するプレスリリースの中で、Kimsukyのサイバースパイ活動や北朝鮮の核兵器開発を支援する役割をハイライトしています。これら3カ国はいずれも、北朝鮮の核兵器プログラムに関連する、他の一連の個人や団体にも制裁を科し、オーストラリア外務省もその一部に対し措置を行いました。 OFACのKimsukyに対する制裁対象者リストの項目には、識別子としていくつかのウェブサイトと電子メールアドレスが含まれていましたが、6月の韓国による制裁指定とは異なり、暗号資産のアドレスの明示はありませんでした。 以下の元記事で詳説しているように、Kimsukyの暗号資産の使用方法は、Lazarus Groupのような他の北朝鮮グループによるハッキングとは異なります。Kimsukyは、暗号資産を直接盗み出し北朝鮮政府の資金源に当てているのではなく、マイニングや半合法的なサービス、あるいは恐喝キャンペーンのような悪質な活動を通じて暗号資産を入手し、それを主に政権のための情報収集に重点を置いた他の活動の資金源に充てています。ProofpointのSenior Threat ResearcherであるGreg Lesnewich氏は、Kimsukyの暗号資産関係する活動の詳細と、今日の国際的な取り組みが非常に重要である理由について、次のように述べました。 「他の北朝鮮の活動とは異なり、Kimsuky傘下の一団は、戦略的な情報収集を支援するために、暗号資産を使用して独自の活動資金を調達している。北朝鮮が暗号資産を入手・利用しようとする方法は多様化し、テンポも速くなっている。」 元の記事 2023年6月1日、韓国外交部は、北朝鮮のハッキンググループKimsukyを経済制裁の対象とし、それに関連する2つの暗号資産アドレスを特定しました。外交部は大韓民国国家情報院及び警察庁、そして米国の連邦捜査局(Federal Bureau of Investigation: FBI)、国務省(Department of State)、国家安全保証局(National Security Agency:…

Crime

U.S. Sanctions Crypto Mixer Sinbad.io for Role in North Korean Laundering Activities

The U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) announced today that it has imposed sanctions on cryptocurrency mixer…