コンプライアンス向けソリューション
デジタル資産の成長機会に自信を持って対応しましょう
- 金融犯罪を未然に防ぎ、制裁対象を回避しながら、規制要件を満すことができます
- 顧客と組織を保護し、消費者の信頼を高め、ブランド評判を維持できます
- 暗号資産を取り巻く状況を総合的に理解し、新たな収益機会を引き出します
デジタル資産の役割にかかわらず、Chainalysisは、進化するローカルおよびグローバルの規制にお客様が確実に対応できるようお手伝いをします。 お客様のコンプライアンスワークフローにシームレスに統合するソリューションを提供し、暗号資産を基盤とした戦略、製品、パートナーシップを開発しながら、お客様が自信を持ってリスクを管理できるよう支援します。
チャレンジ
- 急速に進化する暗号資産に関する規制と巧妙化する攻撃により、コンプライアンス・プログラムの実行と関連するSARの提出が効果的にできないこと
- 質の高いデータ、ツール、労働力、暗号資産教育が不足しているため、デジタル資産を利用したビジネスの導入と拡大が困難になっていること
- 暗号資産に手を伸ばす新たな組織やトレンドの把握が困難であること
ソリューション
暗号資産の動きを総合的にカバー
アドレスやウォレット、およびトランザクションの自動継続スクリーニングにより、リアルタイムのアラートが提供でき、不正行為者とのやり取りが防止できます。
実用的データ
弊社の分析とクラスタリング技術を活用しながら、業界でも歴史ある信頼性の高いブロックチェーンデータセットにアクセスできます。
高精度なアラートを生成
カスタマイズ可能な転送レベルアラートと行動アラートを使用して、コンプライアンスとリスク管理戦略を最適化します。
暗号資産のイノベーションを利用する
あらゆるブロックチェーンと、DeFi、NFT、web3 などの新たなユースケースで、あらゆる暗号資産をサポートします。
デューデリジェンスの強化
疑わしいアクティビティを評価する際、資金の動きを調査・追跡するためのクリプトフォレンジックツールとビジュアル分析が可能です。
充実したリソース
業界の専門家、アカウント専用の CSM、24 時間年中無休の継続的なサポートで、ハッキングなどの攻撃修復のためのインシデント対応サービスにアクセスできます。
