Certificación de Chainalysis KYT

La credencial la Chainalysis KYT Certification (CKC) les otorga a los profesionales el conocimiento y las habilidades necesarias para aplicar su propia filosofía de cumplimiento y determinar los flujos de trabajo adecuados para el cumplimiento en el blockchain con Chainalysis Know Your Transaction (KYT).

Esta capacitación utiliza tanto Chainalysis KYT como Reactor, las herramientas preferidas de los funcionarios del cumplimiento, los analistas, y otros usuarios de autoridades regulatorias, instituciones financieras y empresas de criptomonedas. Esta capacitación se dicta en una clase pequeña, tanto en persona como por webcam, durante una jornada completa.

OBJETIVOS DE LA CHAINALYSIS KYT CERTIFICATION

FORMULAR POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CON BASE EN LA INFORMACIÓN PROVISTA POR LAS INTERFACES DEL USUARIO DE CHAINALYSIS KYT Y REACTOR

• Enumerar y explicar los distintos valores provistos por los perfiles de riesgo de los usuarios y las alertas de KYT
• Crear una matriz de decisión sobre cómo responder ante situaciones de ejemplo con distintos tipos de actividades riesgosas en transacciones del blockchain
• Formular políticas y procedimientos internos para reducir las futuras actividades de riesgo y hacer que su compañía evite las actividades de lavado de dinero

INVESTIGAR A LOS USUARIOS DE RIESGO Y COMUNICAR LAS CONCLUSIONES A LOS COLEGAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE USUARIOS DE KYT

• Investigar ejemplos de usuarios con Chainalysis KYT y Reactor
• Interpretar correctamente la actividad de transacciones con criptomonedas y aplicar las políticas de cumplimiento que correspondan
• Presentar y analizar las conclusiones con las acciones de cumplimiento sugeridas